Faruk Fatih Ozer, fondateur et ancien PDG de la bourse de crypto-monnaie turque Thodex, a été extradé d'Albanie vers la Turquie, à la suite d'une chasse à l'homme de deux ans après que la plateforme a brusquement cessé ses activités.
Accusé de fraude et de blanchiment d'argent, le jeune homme de 27 ans a été placé en garde à vue par le département de police de l'aéroport d'Istanbul à son arrivée le 20 avril, comme l'a rapporté l'agence de presse turque Anadolu Agency.
Procédures judiciaires et procédure d'extradition
Ozer a été arrêté en Albanie le 30 août 2022, après qu'une notice rouge a été émise par Interpol le 23 avril 2021. Accusé de fraude et de création d'une organisation criminelle, Ozer avait fui la Turquie, laissant les investisseurs dans l'impossibilité d'accéder à leurs fonds.
La Turquie a émis un mandat d'arrêt international après qu'il aurait pris la fuite avec environ 2 milliards de dollars de fonds d'investisseurs versés dans Thodex.
Le tribunal de première instance d'Elbasan en Albanie a confirmé la détention d'Ozer le 2 septembre 2022 et la décision a été portée en appel par ses avocats le 14 septembre 2022.
La cour d'appel de Durres a maintenu la décision le 20 septembre. Le 17 novembre 2022, le tribunal de première instance d'Elbasan a fait droit à la demande du bureau du procureur d'Elbasan d'extrader Ozer vers la Turquie, dont Ozer a fait appel le 7 décembre 2022. Cependant, le tribunal de Durres of Appeals a confirmé le verdict d'extradition le 30 décembre 2022.
Le processus d'extradition d'Ozer s'est terminé lorsque l'avion qui le transportait a décollé de Tirana, la capitale albanaise, et a atterri à l'aéroport d'Istanbul.
À son arrivée, le département de police de l'aéroport d'Istanbul a arrêté Ozer, qui devrait subir des examens de santé avant d'être transporté au département de police d'Istanbul.
L'effondrement et les conséquences de Thodex
Thodex a interrompu les échanges et les retraits le 22 avril 2021, au milieu de rapports faisant état de descentes de police dans ses bureaux. Des publications locales ont émis l'hypothèse que la suspension faisait partie d'une escroquerie à la sortie impliquant Ozer, qui aurait fui la Turquie avec au moins 2 milliards de dollars de crypto-monnaie volée à Thodex.
Interpol a ensuite publié une notice rouge pour Ozer, qui se serait enfui en Albanie. Près d'un an après l'effondrement de Thodex, Ozer a été appréhendé en Albanie en août 2022. La police turque a également arrêté 62 personnes pour l'escroquerie à la sortie présumée de Thodex, dont certains frères et sœurs du PDG alors disparu.
L'arrestation d'Ozer en Albanie a marqué un tournant dans la saga Thodex, le fondateur étant finalement traduit en justice en Turquie après avoir laissé près de 400 000 membres dans le noir sans accès à leurs fonds.
Les utilisateurs avaient déposé 2 milliards de dollars en crypto-monnaies dans l'échange, et l'extradition d'Ozer le 19 avril 2023 et sa détention le 20 avril signifient le début du prochain chapitre de cette affaire très médiatisée.
