Répartition TL;DR
- Le procureur turc a requis une peine de 40 000 ans de prison pour le fondateur de Thodex Rugpull.
- Faruk Fatih Özer, le fondateur de Thodex, est toujours porté disparu et recherché par Interpol.
En avril dernier, Thodex, une entreprise de cryptographie basée en Turquie, a annoncé que sa plateforme avait été "temporairement fermée" pour faire face à une "fluctuation anormale des comptes de l'entreprise", tandis que le fondateur et PDG Faruk Fatih Ozer s'enfuyait avec plus de 2 milliards de dollars d'argent des investisseurs. à l'Albanie.
Thodex inculpé pour une escroquerie à la traction de tapis
Selon l'agence de presse Demiroren, l'acte d'accusation contre Thodex, une entreprise basée à Istanbul, prévoit des peines allant jusqu'à 40 564 ans pour chaque accusé. Les personnes mentionnées incluent le PDG de 28 ans, Faruk Fatih Ozer, qui a disparu depuis un an. Après la diffusion de la vidéo d'Ozer à l'aéroport d'Istanbul en avril 2021, des équipes de police turques se sont rendues dans quatre pays, dont l'Albanie, à sa recherche infructueuse.
En avril 2021, les clients de la bourse se sont plaints de ne pas pouvoir retirer des centaines de millions de dollars de crypto-monnaie. En conséquence, Ozer a disparu et a refusé de communiquer avec qui que ce soit. À cette époque, Thodex comptait plus de 400 000 visiteurs, dont 390 000 étaient actifs.
On ne sait pas non plus ce qu'il est advenu de l' cash volé. En octobre 2020, les entrées vers Thodex ont culminé à 1 700 Bitcoin . Cependant, pendant cette période, Thodex a enregistré sa transaction sortante quotidienne la plus élevée de 214 bitcoin le 23 mars 2021.
La dernière transaction sortante connue sur Thodex a été effectuée le 17 avril 2021. La procédure de plainte commencera par l'acceptation de l'acte d'accusation, dans lequel plus de 356 000 personnes étaient impliquées en tant que plaignants contre la bourse aujourd'hui disparue.
À l'heure actuelle, les autorités turques disposent toujours d'un mandat d'arrêt international actif contre Ozer. Interpol a émis une notice rouge pour sa capture. De plus, les frères et sœurs d'Ozer sont déjà en prison pour leur rôle dans Thodex. La police a également arrêté plus de 62 personnes dans huit villes, dont Istanbul.
Les investisseurs perdent plus de 24 millions de dollars
Vu pour la dernière fois à l'aéroport d'Istanbul en 2021, Ozer a depuis disparu, les autorités continuant de le rechercher. Peu de temps après sa disparition, Ozer a publié une déclaration d'un endroit non divulgué niant les allégations et déclarant qu'il rembourserait les investisseurs et retournerait en Turquie plus tard.
Thodex était une entreprise de cryptographie qui a attiré trac centaines de Turcs cherchant à protéger leurs économies contre l'inflation galopante et une monnaie instable. Chacun des accusés est accusé de faire partie d'une organisation qui a été formée et gérée dans le but de commettre un crime. L'appartenance à une organisation, la fraude à l'aide de systèmes d'information et le blanchiment d'argent en raison d'activités criminelles font partie des chefs d'accusation supplémentaires.
L'acte d'accusation allègue que l'effondrement de l'échange a entraîné des pertes totales de 356 millions de lires (24 millions de dollars), bien moins que les 2,6 milliards de dollars revendiqués dans une recherche de février par Chainalysis. Il a déclaré que Thodex était principalement responsable de 90% de la perte mondiale totale due aux tirages de tapis en 2021.
Le groupe Demiroren soutient que les individus accusés dirigeaient une organisation criminelle, ont commis des fraudes par le matic de systèmes informatiques et ont blanchi de l'argent provenant d'actes criminels.
La peine sévère demandée par le procureur turc pour une peine de plus de 40 000 ans reflète l'éventail des fraudes endurées par les investisseurs en crypto. Dans une industrie qui n'est pas encore complètement développée, les escroqueries cryptographiques deviennent de plus en plus apparentes. Lorsqu'il s'agit d'investissements, les investisseurs doivent être plus prudents.
