Le paradis ensoleillé de Majorque n'était pas à l'abri des sombres stratagèmes d'une organisation criminelle récemment démantelée par les autorités espagnoles. Ce groupe de malfaiteurs, qui a exploité une escroquerie massive de crypto-monnaie, a escroqué plus de 100 millions d'euros (110 millions de dollars) à des victimes sans méfiance dispersées à travers le monde.
Selon des informations récentes, l'un des membres du gang du groupe de gangs aurait été arrêté.
Selon des informations provenant de médias locaux en Espagne, la Guardia Civil, l'une des plus anciennes agences d'enquête de l'État, enquête activement sur un syndicat du crime qui aurait trompé des milliers d'individus en promettant des investissements dans des crypto-monnaies inexistantes, ce qui a rapporté 110 millions de dollars. escroquer.
Le plan astucieux des escrocs a attiré des victimes sans méfiance avec la promesse d'investissements lucratifs sur le marché en plein essor de la crypto-monnaie. Cependant, au lieu de tenir leurs promesses, les fraudeurs ont empoché l'argent durement gagné des investisseurs, les laissant avec des rêves brisés et des portefeuilles vides.
Après avoir reçu un rapport de l'une des victimes qui prétendait avoir été victime d'une escroquerie, la police espagnole a immédiatement enquêté sur l'acte criminel.
Après avoir enquêté sur l'activité criminelle signalée au Pays basque et aux îles Baléares, les autorités ont fait une découverte surprenante. Ils ont découvert qu'une entreprise de Palma de Majorque était le destinataire des biens volés. Plus surprenant encore, il a été révélé que la firme avait transféré une partie des avoirs volés vers des pays extérieurs à l'Union européenne.
La Guardia Civil a mis en lumière les tactiques sournoises employées par les escrocs pour siphonner la crypto-monnaie des clients sans méfiance. Leur enquête a révélé que les fraudeurs avaient recours à divers stratagèmes, notamment passer des appels téléphoniques attrayants, placer des publicités séduisantes dans les journaux et envoyer des SMS qui promettaient des retours sur investissement lucratifs sans aucun risque.
Une fois que les cybercriminels avaient fini de finaliser l'accord avec les clients innocents, ils pouvaient alors permettre aux clients d'accéder au site Web où les clients étaient autorisés à voir les bénéfices de leurs investissements sur des graphiques. Les clients avaient besoin d'apprendre que les graphiques présentés sur le site Web étaient tous faux.
Les escrocs ont élaboré des histoires élaborées, telles que des obligations fiscales fabriquées ou la nécessité d'équilibrer les comptes annuels, qui ont attiré des investisseurs sans méfiance. Ces fraudeurs ont ensuite exigé des fonds supplémentaires avant de débloquer les bénéfices promis, ce qui a conduit de nombreuses victimes à devenir à plusieurs reprises la proie de l'arnaque.
Le stratagème a été exécuté avec une telle précision et ruse que certains individus ignoraient qu'ils avaient été trompés. L'escroquerie a été si magistralement orchestrée qu'elle a laissé certaines cibles se gratter la tête, se demandant comment elles avaient été exploitées à plusieurs reprises.
