Un citoyen suédois, Roger Nils-Jonas Karlsson, a été arrêté en Thaïlande le 18 juin et le ministère de la Justice des États-Unis (DoJ) demande son extradition pour le traduire en justice dans l'État américain de Californie.
Le communiqué de presse du DoJ révèle qu'une plainte, déposée le 4 mars 2019, contre Karlsson et sa société Eastern Metal Securities (EMS) a été descellée et que les autorités américaines cherchent maintenant à traduire Karlsson en justice après son arrestation.
Les documents de plainte déposés par l'agent spécial Jeremiah Haynle révèlent en outre que Karlsson a également utilisé des pseudonymes qui incluent; Steven Heyden, Euclid Diodorus, Lars Georgsson, Krister Joelsson, Paramon Larasoft, Joshua Millard et Kenth Westerberg.
Karlsson aurait utilisé différents sites Web afin d'escroquer leurs visiteurs par le biais de différents stratagèmes. L'un de ces régimes était géré par le biais du site Web EMS proposant un « régime de retraite inversé préfinancé » (PFRPP). Cependant, la société elle-même est enregistrée sous une fausse dent , tandis que le site Web propose un kilogramme et quart (1,15 kg) d'or en actions pour seulement quatre-vingt-dix-huit dollars (98 $).
Les enquêteurs ont découvert que le prix de l'or était bien supérieur à quarante-cinq mille dollars (45 000 $) au moment où il a été offert pour un maigre quatre-vingt-dix-huit dollars (98 $). De plus, comme option de secours, la société de Karlsson a offert jusqu'à quatre-vingt-dix-sept pour cent (97%) de retour sur investissement au cas où le support en or ne leur fournirait pas de retour.
Karlsson aurait également utilisé un deuxième site Web HCI25 qui lui permettrait de gagner du temps et d'escroquer le plus de monde possible. Cependant, la société n'a donné que des explications sur les paiements manqués tels que; retirer de grosses sommes d'argent peut nuire à l'écosystème financier de l'entreprise.
En outre, Karlsson et sa société ont également simulé une discussion de la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur un moyen fiable d'effectuer des paiements pour les investisseurs.
