Le département du Trésor des États-Unis tente d'obtenir plus de potentiel pour empêcher l'utilisation de la crypto-monnaie par tout groupe concerné par l'Iran, la Russie et la Corée du Nord. Le secrétaire adjoint, Adewale Adeyemo, a retenu l'attention lors de sa déclaration au Sénat sur les questions du gouvernement. Il a souligné la difficulté de détecter et de suivre l'argent du crime auprès des acteurs malveillants qui peuvent cacher leur dent et effectuer des transactions en utilisant des monnaies virtuelles. Il s'agit spécifiquement de mettre fin aux violations des sanctions et au financement du terrorisme sur tous les actifs tron .
Adeyemo a nuancé sa déclaration en spéculant sur la manière dont les organisations et les États terroristes pourraient éviter les opérations bancaires centrales et financières standard. Des sanctions avec l’Iran ont été évoquées, en particulier la Force Quds finançant des organisations militantes telles que le Hamas et le Jihad islamique palestinien à Gaza, en partie via des crypto-monnaies.
Il a en outre révélé que les crypto-monnaies, que les Nord-Coréens et les Russes utilisent en toute impunité, les guident dans ces sanctions. Ce faisant, il devient facile de comprendre comment les accords peuvent être aussi innovants que les produits sur lesquels ils sont basés et la nécessité de disposer de structures législatives suffisamment adaptées pour suivre l'évolution rapide de l'environnement commercial.
Le Trésor américain propose de renouveler les sanctions en cas d'utilisation abusive de la cryptographie
En plus de la sanction, le Trésor américain offre la possibilité de sanctionner les personnes qui font face à une utilisation abusive de la cryptomonnaie. Ce plan, en général, met les outils financiers du Département du Trésor à la hauteur du dégel des sanctions en adaptant le financement tron du terrorisme.
Adeyemo a rappelé que cet outil si innovant est destiné à s'adapter aux nouveaux développements technologiques qui ont fait des sanctions normales une méthode instable contre l'argent virtuel. Il se concentre sur les échanges cryptographiques qui pourraient ternir la sécurité nationale par leurs mouvements, alors que les systèmes de sécurité du monde sont étroitement liés.
Le concept d’un deuxième outil de sanctions découle de la reconnaissance des limites des ressources réglementaires actuelles dans le contexte de puissants écosystèmes financiers numériques. Cet effort particulier constitue une évolution stratégique, reconnaissant la nécessité de règles qui gèrent l’espace numérique à mesure que les adversaires exploitent ces supports. L’action du Trésor marque le début d’un leadership dans la défense des intérêts de sécurité nationale dans un contexte de technologies financières innovantes.
Le Trésor américain examine la cryptographie pour fraude aux sanctions
Le Trésor américain vérifie les transactions en cryptomonnaies dans le cadre de sa lutte contre le contournement des sanctions. Sans oublier que les transactions supérieures à 20 milliards de dollars via l’échange cryptographique légal en Russie Garantex ont fait l’objet d’un examen minutieux. Ces transactions, principalement dans le stablecoin Tether (USDT) , font toujours l'objet d'une enquête pour violation potentielle des sanctions. Cette affaire démontre les problèmes rencontrés par les régulateurs pour trac et superviser les transactions cryptographiques, qui sont généralement beaucoup moins transparentes que les opérations bancaires classiques.
La décision du Trésor quant à savoir s'il demandera des pouvoirs de sanctions supplémentaires ou contre les partenaires cryptographiques de Garantex pour avoir un aperçu de la réglementation cryptographique montre à quel point il peut être difficile de contrôler. Étant donné l'appel du Trésor à une intervention réglementaire importante pour résoudre ce dilemme, l'incertitude est de savoir si les plateformes financières ne seront pas utilisées comme un moyen pour des activités illégales. "La deuxième étape sera le développement d'un outil de sanctions et, par conséquent, le gouvernement américain sera dans une meilleure position face aux menaces financières et à la sécurité nationale."
NB : La nouvelle provient de Bloomberg
