En Espagne, les autorités enquêtent sur un stratagème présumé de bitcoin ponzi qui a touché jusqu'à 32 000 familles. Selon les résultats provisoires de l'enquête contre la plateforme de trading de bitcoin Arbistar, il manque environ 1 milliard de dollars de fonds d'investisseurs.
bitcoin Arbistar ont commencé lorsque la société a soudainement gelé tous les comptes le mois dernier. Pendant ce temps, les responsables de la plate-forme ont affirmé qu'un dysfonctionnement du bot de trading avait amené le système à payer des bénéfices excédentaires. La société a souligné que le dysfonctionnement du bot de trading était passé inaperçu pendant une longue période, laissant la société d'investissement dans une situation financière difficile par le biais d'une déclaration officielle.
Les forces de l'ordre espagnoles enquêtent sur un stratagème présumé de bitcoin ponzi
Selon les médias , les autorités chargées de l'application des lois à Tenerife, au même endroit que le bureau principal d'Arbistar, ont déjà lancé des enquêtes contre le prétendu bitcoin Ponzi. Les autorités visent à découvrir l'emplacement de l'argent des clients d'un milliard de dollars égaré. En attendant, certaines des victimes des fonds disparus suggèrent qu'Arbistar est un système pyramidal.
Le fondateur et PDG d' tron , Santiago Fuentes, a fermement rejeté ces allégations tout en défendant la décision de geler les comptes. Il aurait déclaré :
"C'est juste une erreur informatique que nous devons régler, liquider et poursuivre nos activités."
Notamment, après son procès et sa libération contre une autre escroquerie, Fuentes a continué à accepter que la décision de geler les comptes des investisseurs a touché plus de 30 000 familles en Espagne. Fuentes a également confirmé qu'il se cachait pour des raisons de sécurité dans un lieu inconnu à Tenerife, en Espagne. Il a nié les allégations selon lesquelles il aurait disparu.
Interrogé sur le total de BTC manquant dans les comptes des investisseurs, Fuente conteste et affirme que le montant est bien inférieur à 1 milliard de dollars. Au lieu de cela, il suggère que le montant est d'environ 10 000 BTC, ce qui équivaut à plus de 100 millions de dollars.
Une tournure des événements
Dans d'autres développements, une de blockchain , Whitestream, a révélé d'importants transferts de fonds depuis bitcoin Ponzi d'Arbistar vers les échanges cryptographiques Coinbase et Wirex, qui ont eu lieu en février. La société blockchain fournit des preuves visuelles des retraits directement après la collecte de fonds des investisseurs sous la forme de Bitinfocharts.
