Comme indiqué dans un document du régulateur Australian Securities and Investments Commission (ASIC), l'introduction du FTX en Australie vers mars 2022 a été traitée en interne par le régulateur, avec des inquiétudes quant à la validité des promesses de retour sur investissement.
Le personnel était inquiet après avoir entendu une rumeur selon laquelle FTX permettrait aux consommateurs d'acquérir de la crypto-monnaie avec des prêts sur marge pouvant atteindre 20 fois leur investissement initial.
Il a été déclaré que le 30 mars, les autorités avaient mené une conversation téléphonique avec des dirigeants de la bourse. Au cours de cet appel, la société de crypto-monnaie a discuté de ses tentatives de réglementation de l'industrie et s'est engagée à alerter les clients sur la fraude.
Malgré cela, les régulateurs ont continué à exprimer leur inquiétude au sujet de l'entreprise. La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) enverrait trois notifications à FTX Australia dans les mois suivants, chacune demandant des informations supplémentaires sur les activités de la société.
En réponse à la demande d'accès à l'information, ces notifications ont été retenues au motif que leur divulgation pourrait entraver le travail de l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC).
Les e-mails qui ont été diffusés en interne au sein de l'agence aussi récemment qu'en octobre font référence aux préoccupations persistantes concernant FTX Australia.
Le lancement de FTX Australie
FTX Australia a lancé le processus de transfert de la gestion à des praticiens de l'insolvabilité qualifiés en lançant la nomination d'administrateurs le 11 novembre 2022, quelques heures avant que la société dépose une demande de mise en faillite aux États-Unis.
Peu de temps après, le gouvernement australien a pris des mesures pour renforcer la sécurité entourant la crypto-monnaie. Environ 30 000 clients de la société doivent de l'argent ou des bitcoin à la bourse.
Stephen Jones, trésorier adjoint de l'Australie, a riposté à la proposition de l'ASIC selon laquelle il n'avait pas compétence pour intervenir dans la licence de services financiers de l'échange de crypto en échec en décembre 2022.
L'ASIC avait déclaré qu'elle n'avait pas le pouvoir de le faire. Jones a déclaré que l'ASIC a déjà une capacité importante de suspendre, de résilier ou de modifier une licence australienne de services financiers.
Depuis mars 2022, l'ASIC s'est renseignée auprès de FTX Australia concernant les différents produits financiers que FTX Australia propose à l'achat.
Selon une porte-parole de l'ASIC, les problèmes qui ont été soulevés comprenaient le prix, la conformité de FTX Australia à l'ordre d'intervention sur les produits CFD de l'ASIC et son intégration des clients.
L'Australie durcit la réglementation après l'effondrement de FTX
Comme a déclaré le Trésor australien à la fin de l'année dernière, un cadre de licence et de réglementation de la cryptographie devrait être en place dans le courant de l'année.
L'action a été prise dans le cadre d'une stratégie de modernisation du système financier australien et intervient à la suite de l'effondrement de FTX, qui a contraint la direction de ses sociétés australiennes à céder le pouvoir à des praticiens de l'insolvabilité agréés qui examinent objectivement la situation financière.
Selon le communiqué, l'une des prochaines mesures que le gouvernement prendra est de développer des accords de garde et de licence appropriés pour protéger les clients.
Dans le cadre de ses recherches continues sur la cartographie des jetons, le gouvernement déterminera si les jetons ou les actifs numériques doivent être soumis à une réglementation en vertu de la réglementation des services financiers.
