Répartition TL;DR
- L'opérateur de la plate-forme cryptographique RG Coins emprisonné pour son rôle dans l' escroquerie cryptographique .
- 17 autres principaux officiers de l'échange arrêtés et trois toujours en fuite.
Rossen Iossifov, qui exploitait un échange cryptographique bulgare, a été condamné à 10 ans de prison après avoir été reconnu coupable de blanchiment d'argent pour un syndicat de la cybercriminalité.
L'opérateur de la plate-forme d'échange de crypto RG Coins a été condamné en septembre de l'année dernière (2020). Il a été reconnu coupable après un procès de deux semaines après sa condamnation.
Dans sa récente condamnation, qui a été prononcée mardi, le département américain de la justice a reconnu l'opérateur d'échange cryptographique coupable d'avoir participé à un complot élaboré de blanchiment d'argent avec vol de plus de 6,5 millions de dollars à plus de 800 millions de résidents américains dent .
Le ressortissant bulgare et son complice ont également diffusé une annonce sur des plateformes d'enchères comme Craigslist et eBay pour des articles de luxe qui n'ont jamais existé. Le produit de ces publicités a été transféré via crypto à leurs organisations criminelles.
Autres crimes d'Iossifov, opérateur d'échange de crypto RG Coins
Le ministère de la Justice a également puni Iossifov pour avoir blanchi de l'argent pour l'AOAF, un syndicat du cybercrime connu basé en Europe de l'Est. L'opérateur d'échange a transféré un total de 5 millions de dollars d'argent sale via la plate-forme RG Coins en échange de crypto-monnaies.
Sa plate-forme de cryptage n'a obéi à aucune politique de connaissance de votre client, car Iossifov a gagné 184 000 $ grâce au produit de ces transactions de blanchiment d'argent.
L'échange de crypto RG Coins comptait 20 officiers principaux, dont 17 sont actuellement arrêtés. La peine d'Iossifov a cependant été la plus longue, car les autorités recherchent les trois autres acteurs du stratagème qui sont en fuite.
Iossifov n'est pas le premier opérateur d'échange de crypto à être emprisonné pour blanchiment d'argent et répression des criminels. L'année dernière, Alexander Vinnik a été emprisonné par un tribunal français pour avoir aidé à une escroquerie de blanchiment d'argent électronique BTC.
