Binance se sont livrés à des échanges d'actifs liés aux cryptomonnaies pour un montant de 90 milliards de dollars en mai 2023 en Chine, bien que le commerce des cryptomonnaies soit considéré comme illégal dans le pays depuis 2021, révèle un rapport du Wall Street Journal. Il est remarquable que ces transactions aient fait de la Chine Binance , contribuant à 20 % du volume total des échanges mondiaux, à l'exclusion des transactions menées par un groupe spécifique de grands traders.
Binance a des liens avec la Chine
Binance avec la Chine a été complexe. Son fondateur, Changpeng Zhao, qui est d'origine chinoise mais a grandi au Canada, a créé l'entreprise à Shanghai en 2017. Cependant, le gouvernement a lancé une série de mesures réglementaires contre les échanges de crypto-monnaie, craignant que ces plateformes ne soient exploitées pour des capitaux illégaux. sorties du pays. En réponse, Zhao a décidé de délocaliser les opérations de Binance
Au cours de cette période, la bourse a annoncé son intention d'évaluer sa base d'utilisateurs et a procédé au transfert des comptes des clients basés en Chine vers un mode "retrait uniquement", leur interdisant d'effectuer d'autres transactions. La société a souligné son engagement en matière de conformité, déclarant qu'elle a toujours respecté les exigences pertinentes énoncées par les autorités réglementaires locales, comme indiqué dans un communiqué officiel publié en octobre 2021.
Suite à l'interdiction du trading de crypto-monnaie en Chine, Binance a connu une baisse de ses activités en Chine, passant de 24% du volume global des transactions au milieu de 2021 à 17% à la fin de la même année, comme l'a rapporté un ancien employé qui avait accès aux données. Cependant, la situation a changé en 2022 lorsque l'activité en Chine a de nouveau augmenté, maintenant des niveaux d'activité élevés. En mai 2023, les clients basés en Chine ont échangé plus de 90 milliards de dollars en crypto-monnaies, se concentrant principalement sur les contrats à terme trac aux crypto-monnaies.
Bien que le site Web Binance .com soit bloqué en Chine et inaccessible aux utilisateurs basés en Chine, la société a trouvé des moyens de permettre à ses utilisateurs de contourner ces restrictions. Selon le rapport, l'échange a incité les utilisateurs à visiter différents sites Web avec des noms de domaine chinois, les redirigeant ensuite vers l'échange mondial. Selon des documents internes et un ancien employé, Binance a toujours adopté une approche indulgente lors de la vérification de l' dent de ses utilisateurs en Chine. Suite à l'interdiction, moins de la moitié des utilisateurs enregistrés basés en Chine ont subi des vérifications de la connaissance de votre client au cours des mois suivants.
Fait intéressant, selon certains des employés actuels et anciens, l'équipe d'enquête de Binance a toujours collaboré étroitement avec les forces de l'ordre chinoises pour dent les activités criminelles potentielles parmi les plus de 900 000 utilisateurs actifs.
Des réclamations antérieures ont révélé l'existence de Binance sur le marché chinois
rapport antérieur du Financial Times a révélé que le principal échange de crypto-monnaie, Binance , avait dissimulé des liens importants avec la Chine, contredisant ses affirmations de quitter le pays après la répression de la crypto de 2017. Les informations divulguées ont mis en évidence l'existence d'un bureau utilisé jusqu'en 2019 et l'utilisation d'une banque chinoise pour les transactions salariales, soulevant des inquiétudes quant à d'éventuelles complications juridiques et à des liens présumés avec le gouvernement chinois.
Le sénateur américain Bill Hagerty (R-TN) est allé jusqu'à alléguer que le gouvernement chinois contrôle Binance lors d'une audience du comité sénatorial des banques. Malgré les démentis de Binance concernant toute entité juridique ou tout lien en Chine, Hagerty s'est dit préoccupé par le manque de transparence concernant les réserves de la bourse.
Zhao a commenté à ce sujet et comment l'origine chinoise de lui et d'autres membres du personnel a été interprétée comme suggérant tron avec la Chine. Il a déclaré que le défi le plus important de l'échange est d'être qualifié d'entité criminelle en Chine, bien qu'il s'agisse d'un échange offshore. Simultanément, il a noté une tendance en Occident à trop insister sur Binance avec le fait d'être une "entreprise chinoise". Zhao a partagé ce sentiment dans un article de blog écrit l'année dernière.
En plus de ses problèmes liés à la Chine, Binance fait face à une répression réglementaire à l'échelle mondiale. En juin, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre Binance et son fondateur, Changpeng Zhao, les accusant d'opérer illégalement et d'utiliser à mauvais escient les fonds des clients. En outre, le ministère américain de la Justice enquête sur l'échange. En raison de ces défis réglementaires, Binance parmi les utilisateurs américains a considérablement diminué, et la société a récemment supprimé plus de 1 000 emplois dans le monde sur son effectif précédent de 8 000 employés.
