Récemment, Binance , Changpeng Zhao, a réfuté sur Twitter les liens présumés entre Binance .US et le dépositaire de crypto-monnaie Ceffu, au milieu d'une bataille juridique en cours avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Cela survient peu de temps après qu'un tribunal américain a rejeté la demande d'ordonnance d'inspection de la SEC dans le cadre de son procès contre Binance .
Changpeng Zhao, communément appelé « CZ », a répondu aux allégations d'affiliation de Binance .US avec Ceffu par le biais d'un tweet. Dans sa déclaration, CZ a catégoriquement nié que Binance .US ait jamais utilisé les services de Ceffu, anciennement connu sous le nom de Binance Custody. Ces allégations de liens entre Binance .US et Ceffu ont fait l'objet d'un examen minutieux dans le cadre de l'enquête de la SEC sur les allégations de mauvaise conduite de Binance , notamment le détournement de fonds de clients et d'autres violations de valeurs mobilières.
La SEC avait précédemment noté des incohérences dans la manière dont Binance .US avait décrit sa relation avec Ceffu dans un dossier déposé le 18 septembre. Le régulateur a également exprimé des doutes quant à savoir si la société comprenait réellement la nature de son lien avec Ceffu. Ce différend sur la nature de leur association ajoute une couche de complexité à la bataille juridique en cours entre Binance et la SEC.
Il est intéressant de noter que Ceffu lui-même avait publié une déclaration une semaine auparavant, contestant les affirmations de la SEC selon lesquelles elle avait des liens avec Binance .US. Selon la déclaration de Ceffu, elle fournit des services de garde, mais uniquement dans certaines juridictions, excluant explicitement les États-Unis de ses opérations. Cette déclaration de Ceffu vise à clarifier sa propre position sur sa relation avec Binance .US, contribuant ainsi à la confusion et à l'enquête en cours.
Allégations Binance
Des documents récents déposés par la SEC allèguent que Changpeng Zhao a reçu un prêt de 250 millions de dollars de BAM Management US Holdings, une de ses filiales. On prétend qu'après avoir reçu ces fonds, Zhao les a ensuite transférés à BAM Trading. Ces allégations font écho à des accusations antérieures formulées par un compte cryptographique de premier plan, suggérant que Zhao s'était prêté de l'argent en utilisant les fonds de ses clients.
La SEC a en outre affirmé que Binance .US n'avait pas coopéré au cours de son enquête, alléguant que la société n'avait pas fourni les documents et informations nécessaires. D'un autre côté, Binance .US a qualifié les demandes de documents de la SEC d'« expédition de pêche » et d'« exagération », ce qui implique un manque de retenue dans leurs demandes.
Les événements qui se déroulent autour Binance et de la SEC ont établi des comparaisons avec les mesures prises par FTX et Alameda. Cela a suscité des inquiétudes au sein de la communauté des crypto-monnaies, faisant craindre un effondrement potentiel. Ces parallèles suggèrent que le secteur des cryptomonnaies fait l’objet d’une surveillance accrue, les régulateurs cherchant de plus en plus à tenir les bourses et les entités associées responsables de leurs actions.
