Le dernier buzz concerne un nouveau stratagème de crypto Ponzi où plus de 100 investisseurs ont été arnaqués pour plus de 35 millions de dollars par trois prétendus commerçants de crypto.
Selon l'annonce publiée par Q3 Investment Recovery Vehicle , représentant les investisseurs escroqués a accusé ces trois investisseurs présumés en cryptographie d'avoir escroqué les victimes en promettant de leur fournir une formule commerciale gagnante.
James Seijas, Quan Tran et Michael Ackerman, conseiller financier de Wells Fargo jusqu'en mars 2019, chirurgien et courtier institutionnel de la Bourse de New York, sont les trois personnes désignées Ces trois hommes sont accusés d'avoir soutiré de l'argent à au moins vingt victimes qui ont porté plainte devant la justice américaine.
Schéma de Crypto Ponzi ou fraude?
Le Q3 Recovery Vehicle a également déclaré que les victimes avaient été informées que leur investissement serait utilisé pour le trading de crypto-monnaie en utilisant un algorithme extrêmement réussi développé par Ackerman.
Selon la plainte déposée, moins de 10 millions de dollars ou probablement moins de 5 millions de dollars des investissements collectés ont été utilisés pour le commerce des devises numériques. Alors que les délinquants auraient détourné au moins 20 millions de dollars pour leur propre usage, ce qui leur a valu le titre de stratagème crypto Ponzi.
Comme le prétend le véhicule de récupération, entre août 2017 et décembre 2019, tout l'argent a été collecté pour financer ce stratagème crypto Ponzi. C'est l'un des principaux problèmes auxquels la crypto-monnaie est confrontée, à savoir qu'un tel schéma de crypto-Ponzi, qui est essentiellement une fraude ordinaire, bénéficie d'une large couverture en raison d'une certaine utilisation de la crypto-monnaie. Alors qu'en réalité, il s'agit d'un schéma de Ponzi régulier qui mise sur le terme crypto-monnaie ou actifs numériques.
Donna Seijas, l'épouse de James dent et la vice-présidente des opérations de Skyway Capital Markets LLC, figuraient également parmi les noms mentionnés dans la plainte.
