La relation labyrinthique entre le colossal échange de crypto-monnaie, Binance , et sa filiale américaine Binance .US, a fait l'objet d'un examen approfondi, avec de nouvelles preuves démontrant le contrôle étroit que l'échange de crypto a exercé sur son homologue américain.
Des documents bancaires de 2019 et 2020 indiquent qu'un cadre supérieur de Binance , Guangying Chen, exerçait une autorité sur les activités financières de Binance .US, ajoutant une nouvelle couche de complexité à une relation déjà complexe entre les deux entités.
À l'intérieur de la dynamique du pouvoir
Chen, un proche collaborateur du PDG Binance Changpeng Zhao, a été autorisé par le prêteur américain Silvergate Bank à gérer cinq comptes bancaires liés à Binance .US.
Cette autorisation lui a permis, ainsi qu'à ses adjoints, de transférer des fonds au sein de ces comptes, tandis que les employés Binance .US devaient demander à l'équipe de Chen le traitement des paiements, y compris la paie.
Cette révélation souligne l'étendue de la domination financière Binance détenait sur sa filiale américaine, soulevant des questions sur la prétendue indépendance de cette dernière.
Malgré ces découvertes, Binance .US, sous son opérateur BAM Trading, a toujours maintenu son autonomie opérationnelle.
La position officielle, telle qu'énoncée par le porte-parole Binance .US, Christian Hertenstein, et le responsable juridique de la société, Krishna Juvvadi, affirme que depuis fin 2021, seuls les responsables Binance .US ont le contrôle ou l'accès aux comptes de la société.
Alors que ce drame de contrôle se déroule, les activités américaines de Binance sont sous la surveillance attentive de Washington. La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a porté des accusations contre la société et Zhao, les accusant d'avoir délibérément contourné les lois sur les matières premières en créant des entités conçues pour contourner les réglementations américaines visant à protéger les investisseurs.
Binance a rejeté ces accusations, tandis que la CFTC reste silencieuse. Le voile du secret sur les finances de Binance .US a permis à Zhao de diriger l'expansion de l'entreprise sur le marché américain en plein essor de la cryptographie tout en maintenant une séparation prudente de son échange mondial, qui fait l'objet d'un examen réglementaire aux États-Unis.
Les manœuvres financières complexes de Binance
En y regardant de plus près, l'influence de Binance sur sa filiale américaine s'étend bien au-delà des opérations de Binance .US. Des documents montrent que Chen a signé d'autres accords avec Silvergate Bank pour agir en tant qu '"utilisateur administrateur principal" pour plusieurs comptes bancaires.
Cependant, malgré ces connexions, Catherine Coley, directrice générale de Binance .US à l'époque, et son équipe financière n'avaient qu'un accès visuel, les laissant sans contrôle ultime sur les finances de l'entreprise.
Les relevés bancaires précédemment non divulgués révèlent également que plus de 400 millions de dollars ont été transférés d'un compte Binance .US Silvergate, contrôlé par un adjoint de Chen, à une société commerciale contrôlée par Zhao.
Binance .US a affirmé que les fonds appartenaient à la société de négoce Merit Peak et provenaient de son activité de négoce en bourse.
Binance .US doit maintenant répondre à ces nouvelles révélations, ainsi que dissiper toute inquiétude concernant le rôle de Chen et l'étendue de son contrôle. Binance .US n'a pas encore répondu à ces questions, soulignant le changement complet de gestion depuis la période en question.
Alors que les régulateurs gardent un œil vigilant, les relations entre Binance et Binance .US continuent d'évoluer vers une tapisserie complexe de relations entrelacées et de manœuvres stratégiques.
