Des sources récentes montrent que les autorités ont été informées de la disparition du FTX avant son apparition réelle. Quelques jours avant le dépôt de bilan de FTX le mois dernier, le co-PDG Ryan Salame a informé les autorités des Bahamas que le fondateur Sam Bankman-Fried avait peut-être commis une fraude en transférant les fonds des clients à son autre société, Alameda Research.
CZ n'a pas éliminé SBF et FTX
Salame a souligné la "possible mauvaise gestion des actifs des clients" par Bankman-Fried dans un dossier relatif à la procédure de faillite de FTX mercredi. La lettre jointe au dossier était datée du 9 novembre et adressée au commissaire de police par la Securities Commission of the Bahamas (SCB). FTX a déposé son bilan le 11 novembre.
Contrairement à la grande majorité des spéculations du marché, ce n'est pas Changpeng Zhao (CZ) de Binance qui a fait tomber SBF et FTX, mais plutôt l'un des principaux dirigeants de l'entreprise. La déclaration de mercredi est la première reconnaissance publique d'un initié se retournant contre Bankman-Fried.
Salame a déclaré que les fonds devaient compenser les pertes financières d'Alameda et que le transfert n'était ni autorisé ni approuvé par leurs clients. En outre, il a informé la SCB que seules trois personnes possédaient l'accès requis pour déplacer les actifs des clients vers Alameda : l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, le co-fondateur de FTX, Zixiao "Gary" Wang, et l'ingénieur Nishad Singh.
Salame a déclaré avoir dit aux dirigeants de Bankman-Fried et d'Alameda que la mauvaise gestion probable des fonds des clients, qui étaient mélangés à ceux d'Alameda, violait la "gouvernance normale de l'entreprise".
Après cela, Christina Rolle, directrice exécutive du SCB, a contacté le commissaire de la police royale des Bahamas pour demander une enquête, car les informations "peuvent constituer un détournement, un vol, une fraude ou un autre crime".
Le lendemain, le 11 novembre, la SCB a gelé les actifs de FDM, arrêté l'enregistrement de la société dans le pays et la Cour suprême des Bahamas a nommé un liquidateur provisoire dans le but de protéger les actifs de la société. Semblable à Bankman-Fried, Salame était un donateur politique de premier plan, donnant 20 millions de dollars à des causes républicaines.
Selon les documents, Salame se trouverait probablement à Washington, DC, et il ne s'est pas exprimé publiquement depuis l'effondrement de la bourse. Le 7 novembre, il a répondu « mdr » à l'explication du co-fondateur Binance , Yi He, sur les raisons pour lesquelles la bourse a vendu son jeton FTX dans son dernier tweet public.
L'effondrement de FTX entache l'industrie d'absurdité
Le mélange des fonds des entreprises de la SBF est un enjeu important dans le scandale FTX. SBF, le PDG déchu et détenu de la société, a déclaré qu'il n'avait pas sciemment mélangé des fonds. La Securities and Exchange Commission (SEC) a accusé SBF de fraude, déclarant qu'il avait donné à Alameda Research l'accès aux actifs des clients FTX en créant une ligne de crédit spéciale.
Un autre ancien dirigeant d'une société associée à FTX aurait aidé les autorités ces dernières semaines. Des images montrant prétendument la PDG d'Alameda, Caroline Ellison, dans un café de New York à une courte distance du bureau du procureur américain ont alimenté les rumeurs le 4 décembre.
À la suite du crash de FTX, la communauté des crypto-monnaies soupçonne qu'elle a peut-être conclu un accord avec les autorités. SBF est la seule personne de FTX et d'Alameda à avoir été inculpée jusqu'à présent, ce qui confirme la théorie selon laquelle les responsables des deux sociétés soutiennent les forces de l'ordre.
En plus d'escroqueries par fil et valeurs mobilières, il est accusé d'infractions de blanchiment d'argent et de financement de campagne. Les documents indiquent qu'au cours de cette période cruciale de pré-faillite, SBF a échangé des courriels avec un certain nombre d'autorités des Bahamas, dont Mme Rolle et le procureur général Ryan Pinder.
Dans un e-mail envoyé à M. Pinder le soir du 9 novembre, Bankman-Fried s'est excusé pour les "réponses tardives" aux messages précédents. Dans l'e-mail, SBF a déclaré: «Cela a été une semaine mouvementée, mais c'est sur moi. Moi et Joe (en copie) seront réactifs à l'avenir. Joseph Bankman, son père, a été mis en copie du courriel.
Bankman-Fried a ajouté dans le même message que FTX a "des fonds séparés pour tous les clients des Bahamas" et que "nous serions plus qu'heureux d'ouvrir les retraits à tous les clients des Bahamas sur FTX afin qu'ils puissent retirer entièrement tous leurs actifs demain, les rendant entièrement entiers.
Plusieurs milliards de dollars d'actifs clients ont disparu, a témoigné John Ray III, le nouveau directeur général de FTX, devant le Congrès américain. Il a déclaré qu'une partie des fonds est probablement allée à Alameda.
De plus, Mike Belshe, le PDG du dépositaire d'actifs numériques BitGo, a révélé qu'Alameda Research cherchait à racheter 3 000 Wrapped Bitcoin (wBTC) avant la déclaration de faillite de FTX le 11 novembre.
Lors d'un événement Twitter Spaces le 14 décembre organisé par le chercheur en finance décentralisée ( DeFi ) Chris Blec, Belshe a confirmé que la société avait refusé la demande de rachat parce que le dent unidentifié d'Alameda impliqué avait échoué à la vérification de sécurité de Bitgo et ne semblait pas familier avec le fonctionnement du processus de gravure de Bitcoin .
