Depuis le début de 2022, l'industrie de la cryptographie n'a connu que peu de répit. La Securities and Exchange Commission (SEC) a officiellement annoncé que des accusations seront portées contre huit influenceurs des médias sociaux dans le cadre d'un complot de fraude en valeurs mobilières de 100 millions de dollars. Dans ce complot, les accusés ont utilisé des plateformes de médias sociaux, notamment Twitter et Discord, pour manipuler des actions cotées en bourse.
Dans son dossier déposé auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud du Texas, la commission demande des injonctions permanentes, un remboursement, des intérêts avant jugement et des sanctions civiles contre chaque accusé. Le bras réglementaire accuse les défendeurs d'avoir violé les articles 17(a) et 10(b) de la Securities Act et de la Securities Exchange Act, respectivement.
Selon la SEC , les blogueurs ont gagné au moins 100 millions de dollars en établissant des positions importantes dans certains titres, en les recommandant à leurs abonnés, puis en vendant leurs actions en réponse à la demande générée par leurs publicités trompeuses.
Néanmoins, selon la plainte de l'entité, à mesure que le cours des actions et les volumes de négociation des titres qu'ils défendaient augmentaient, les défendeurs vendaient régulièrement leurs avoirs sans divulguer leurs intentions.
Les sociétés Alzamend Neuro, Torchlight Energy Resources et dent ont été identifiées comme des exemples de promotion frauduleuse d'actions. Dans la plainte, ni le bitcoin ni d'autres actifs numériques n'ont été mentionnés.
Sur la liste des prévenus figurent Edward Constantin, alias MrZackMorris, co-fondateur d'Atlas Trading, Perry Matlock, "CEO" de la même plateforme, et les créateurs de la chaîne YouTube Goblin Gang. Thomas Cooperman et Gary Deel, les animateurs du podcast Pennies: Going in Raw, Mitchell Hennessey et Daniel Knight, le fondateur du site Sapphire Trading John Rybarczyk, et Stefan Hrvatin alias LadeBackk, un influenceur Twitter.
Alors que Constantin, Matlock, Cooperman, Deel, Hennessey, Hrvatin et Rybarcyzk sont considérés comme des "accusés principaux" par le demandeur, Knight les aurait aidés et encouragés. La commission demande une injonction permanente interdisant aux défendeurs de se livrer à des pratiques du type revendiqué dans la plainte, qui pourraient inclure la fourniture de conseils en matière de négociation d'actions.
La position inébranlable de la SEC
La SEC américaine s'attaque depuis longtemps aux échanges cryptographiques et aux particuliers. Aujourd'hui, le bras réglementaire a rappelé à la communauté crypto sa détermination à réglementer l' DeFi . Le chef de l'unité des abus de marché de la division de l'application de la loi de la SEC, Joseph Sansone, a déclaré que l'entité va au-delà des poursuites contre les auteurs.
L'action d'aujourd'hui expose la véritable motivation de ces fraudeurs présumés et constitue un autre avertissement indiquant aux investisseurs de se méfier des conseils non sollicités qu'ils reçoivent en ligne.
Joseph Sansone
Un commerçant en particulier subira les conséquences d'une infraction à la loi. La SEC distingue Stefan Hrvatin, dont le compte Twitter est "@LadeBackk", et annonce qu'il lui sera également interdit de négocier des penny stocks sur le marché.
Andrew Palid, David Scheffler, Michele T. Perillo de l'unité d'abus de marché (MAU) et d'autres affiliés mènent l'enquête en cours de la SEC.
Récemment, la commission a été active, accusant l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, d'avoir fraudé des clients américains et dissimulé le détournement de l'argent des clients. SBF est également chargé de prendre d'autres mesures pour contrecarrer les projets de Grayscale Investments d'introduire un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin .
La communauté crypto appelle les cascades de relations publiques de Gary Gensler
La crypto a fermement rejeté Gary Gensler et les gadgets de relations publiques de la SEC. La commission de régulation a récemment publié un communiqué de presse pour annoncer ses accusations contre SBF mardi à 02h10 HE. L'heure de l'e-mail n'avait pas beaucoup de sens car ce type de communication se produit généralement entre 6 et 9 heures du matin.
Le moment inhabituel de l'e-mail était probablement une tentative d'attirer l'attention du ministère de la Justice avant qu'il ne dépose des accusations criminelles contre Bankman-Fried mardi matin. Gensler espérait probablement qu'il pourrait attirer l'attention un jour où SBF était poursuivi en déposant d'abord la plainte de son agence.
Gensler est habitué à ce type d'activité. En octobre, Gensler a pris la décision extraordinaire de créer une vidéo Twitter pour annoncer une amende contre Kim Kardashian, en la publiant tôt un lundi matin pour un maximum de publicité. Cette mise en scène médiatique est ennuyeuse, mais elle l'est d'autant plus que Gensler prétend être en charge des marchés de la crypto-monnaie malgré le fait qu'il manque systématiquement un certain nombre de fraudes massives.
L'effondrement de Terra Stablecoin, ainsi que Voyager et Celsius du prêteur, sont passés inaperçus auprès du président de la SEC, coûtant des milliards de dollars aux investisseurs. Enfin, il y a FTX. Gary Gensler a perdu sa voix de raison et sa position de pouvoir en ce qui concerne la communauté crypto.
