La situation de Coinbase devient de plus en plus sombre de jour en jour. Au cours des derniers mois, l’entreprise n’a été confrontée qu’à des catastrophes. Ishan Wahi, ancien chef de produit Coinbase (COIN), a été accusé par le ministère américain de la Justice (DOJ) de délit d'initié. Jeudi, son frère Nikhil Wahi et Sameer Ramani ont été inculpés de fraude électronique et de délit d'initié.
Dans la foulée d'une multitude d'affaires de fraude au bitcoin très médiatisées, la Securities and Exchange Commission (SEC) a inculpé trois personnes pour avoir prétendument participé à un stratagème sans précédent de dent d'initié crypto. Les accusations affirment que les personnes prévoyaient d'exploiter les connaissances sensibles de trac sur les cryptos qui étaient sur la bonne voie pour être cotées sur les bourses de Coinbase.
Selon la déclaration de la SEC annonçant son action distincte, au moins neuf actifs étaient des « titres ». Cette désignation indique que la SEC adopte une approche plus inclusive de la réglementation des jetons cryptographiques. La SEC réglemente généralement les actions, tandis que la CFTC est en charge du trading des devises.
L'ex-chef de produit de Coinbase accusé de délit d'initié
Dans un communiqué de presse, le procureur américain Damian Williams du district sud de New York a déclaré qu'il s'agissait du deuxième cas dans lequel le DOJ accusait un initié en crypto. Selon les nouvelles, certaines des crypto-monnaies échangées incluent TRIBE, A LCX , XYO , GALA, ENS et POWR.
Selon le communiqué de presse du DOJ, Ishan Wahi aurait donné des informations sur au moins 14 listes Coinbase différentes. L'accusé a utilisé des portefeuilles pseudonymes Ethereum et des comptes d'échange au nom d'autres personnes pour acquérir au moins 25 pièces cryptographiques d'une valeur d'environ 1,5 million de dollars (selon le rapport de la SEC, le chiffre est plus proche de 1,1 million de dollars).
L'accusation du DoJ a également mentionné un tweet de Cobie qui liait une adresse Ethereum à "des centaines de milliers de dollars" de jetons achetés sur un poste de liste d'actifs Coinbase avant que l'échange ne le publie réellement.
La déclaration du procureur américain indique également qu'Ishan Wahi a tenté de fuir en Inde avant l'échéance de sa nomination au service de sécurité de Coinbase Cependant, il a été empêché de partir en raison de l'influence des forces de l'ordre. Ishan Wahi est sur le radar des autorités depuis des mois et a été arrêté jeudi.
Lors de sa première comparution devant le tribunal fédéral de Seattle, la caution a été fixée à 1 million de dollars pour Ishan Wahi. Il lui a également été demandé de rendre son passeport. Malgré sa tentative de fuite signalée, les procureurs n'ont pas demandé qu'il soit détenu. Sa prochaine comparution devant le tribunal fédéral aura lieu le 2 août à Manhattan.
Aujourd'hui, j'annonce le tout premier cas de délit d'initié impliquant des marchés de crypto-monnaie. Les accusations d'aujourd'hui sont un rappel supplémentaire que Web3 n'est pas une zone de non-droit. Notre message avec ces accusations est clair : la fraude est la fraude est la fraude, qu'elle se produise sur la blockchain ou à Wall Street. Et le district sud de New York continuera à être implacable pour traduire les fraudeurs en justice, où que nous puissions les trouver.
L'avocat américain Damian Williams
L'entité crypto ne sera pas accusée de délit d'initié. Selon le DOJ, Coinbase examinait également des allégations de délit d'initié. L'échange crypto a soutenu les actions du DOJ.
Coinbase prend très au sérieux les allégations d'utilisation inappropriée des informations de l'entreprise, comme l'a démontré notre enquête rapide sur cette affaire. Encore une fois, nous avons une tolérance zéro pour ce genre d'inconduite et n'hésiterons pas à prendre des mesures contre tout employé lorsque nous découvrirons un acte répréhensible. Nous apprécions la reconnaissance par le DOJ de notre aide pour tenir ces personnes responsables.
Déclaration officielle de Coinbase
La SEC appelle les "titres" de 9 cryptos dans l'affaire du délit d'initié
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a utilisé le premier cas de délit d'initié de jeudi pour qualifier neuf actifs numériques de «titres», tout en décrivant les mesures d'application de la réglementation cryptographique par le biais de normes.
La SEC a pris une décision très inhabituelle en déclarant que neuf des crypto-monnaies répertoriées étaient des titres. Les jetons répertoriés étaient AMP, RLY, DDX, XYO , RGT, LCX , POWR, DFX et KROM de Flexa.
Alors que la SEC a classé les crypto-monnaies comme des titres dans le passé, elle l'a généralement fait par le biais de mesures d'exécution ou de règlements avec l'émetteur. Mais la plainte de ce jeudi est la première fois que la SEC qualifie de nombreuses crypto-monnaies de titres sans facturer ni l'émetteur ni la bourse qui les répertorie.
Selon une source de la SEC, l'enquête sur l'affaire de délit d'initié sous-jacente est toujours en cours. L'action a été qualifiée d'"exemple frappant de" réglementation par l'application "" par Caroline Pham, commissaire de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dans un communiqué publié sur Twitter.
Selon Coinbase , aucune des crypto-monnaies qu'elle propose n'est un titre. L'entreprise a mis en évidence une action parallèle du ministère de la Justice qui "n'a pas accusé de fraude en valeurs mobilières".
Aucun actif listé sur notre plateforme n'est un titre. Les accusations portées par la SEC sont une distraction trac par rapport aux mesures d'application de la loi appropriées d'aujourd'hui.
Article de blog Coinbase
La plainte de 62 pages de la SEC a passé en revue chacun des neuf jetons un par un, démontrant comment ils devraient être qualifiés de titres en vertu du test Howey. Coinbase a soumis séparément une pétition à la SEC demandant que l'agence entame une procédure d'élaboration de règles pour clarifier la manière dont elle appliquerait les règles fédérales sur les valeurs mobilières aux crypto-monnaies.
