Répartition TL ; DR :
- Un opérateur de fonds spéculatifs crypto a plaidé coupable de fraude.
- Il a détourné des fonds de ses entreprises pour acheter des produits de luxe.
Selon un rapport de Bloomberg vendredi, un ressortissant australien, Stefan He Qin, a admis avoir commis des fraudes en valeurs mobilières via ses fonds spéculatifs crypto. Selon les procureurs, Qin a sollicité et mal géré les fonds qu'il a recueillis auprès d'investisseurs par le biais des deux fonds spéculatifs qu'il gérait. Après avoir admis les accusations portées contre lui, Qin attend sa condamnation, qui comprendra probablement une peine de 20 ans de prison.
Le propriétaire de fonds spéculatifs crypto admet avoir fraudé
Suite au rapport, le fonds national australien a exploité Virgil Sigma Fund et VQR Multistrategy Fund, qui sont des fonds spéculatifs crypto basés à New York. Cependant, il a déformé les informations sur ces sociétés aux investisseurs. Qin aurait déclaré aux investisseurs qu'il utilisait un algorithme de trading pour tirer parti des différences de prix de plusieurs crypto-monnaies. Il a pu rassembler des millions de dollars auprès d'investisseurs sans méfiance dans les fonds spéculatifs cryptographiques qu'il gérait.
À un moment donné, il a tenté de rembourser les investisseurs avec des fonds de l'autre société pour dissimuler son activité illicite. Selon les procureurs, Qin a dépensé le capital dans un appartement penthouse. Les deux fonds spéculatifs cryptographiques sont estimés à plus de 100 millions de dollars. À l'heure actuelle, Qin attend sa condamnation et risque jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Il a été accusé d'un chef d'accusation de fraude en valeurs mobilières et a plaidé coupable le 4 février.
"M. Qin a accepté l'entière responsabilité de ses actes et s'est engagé à faire ce qu'il peut pour se racheter », selon ses avocats.
Les États-Unis sévissent contre les sociétés de cryptographie frauduleuses
Les autorités américaines traquent activement les entreprises frauduleuses ciblant les investisseurs dans les pays. A plusieurs reprises, les autorités ont inculpé de nombreux fondateurs et exploitants d'entreprises pour avoir escroqué les investisseurs de leur capital . Récemment, la SEC américaine a ajouté huit sociétés liées à la cryptographie à sa liste PAUSE.
