Faruk Fatih Özer, le fondateur de l'échange turc de crypto-monnaie Thodex, aujourd'hui disparu, avec sa sœur Serap Özer et son frère Güven Özer, ont été condamnés à une peine stupéfiante de 11 196 ans, 10 mois et 15 jours de prison, comme l'ont rapporté les médias locaux. . Outre les peines de prison, le tribunal a imposé une amende judiciaire de 135 millions de livres turques, soit l'équivalent d'environ 5 millions de dollars.
Thodex était autrefois l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaie de Turquie jusqu'à ce qu'elle cesse brusquement ses activités en avril 2021, laissant plus de 400 000 utilisateurs perplexes et incapables d'accéder à leurs dépôts, qui s'élevaient à la somme stupéfiante de 2 milliards de dollars en diverses crypto-monnaies. Faruk Fatih Özer avait mystérieusement disparu au même moment, déclenchant une enquête massive sur les activités de la bourse.
Au fil de l'enquête, il a été révélé qu'Özer avait fui vers l'Albanie, mais son évasion internationale a été de courte durée. En août 2022, il a été arrêté en Albanie à la suite d’une notice rouge d’Interpol émise à son encontre. Par la suite, en avril 2023, Özer a été extradé avec succès vers la Turquie, où il a été placé en détention par les forces de l'ordre.
Les accusations portées contre Faruk Fatih Özer étaient graves et multiformes, notamment des accusations de création et de gestion d'une organisation avec l'intention de commettre des délits, d'appartenance à une organisation criminelle, de fraude par l'utilisation de systèmes d'information connectés à des banques ou à des établissements de crédit, de fraude impliquant commerçants, dirigeants d’entreprises et dirigeants de coopératives, ainsi que le blanchiment d’argent lié aux produits d’activités criminelles.
Le scandale des échanges cryptographiques Thodex se termine par des peines massives
Les conséquences juridiques de l'affaire Thodex ont été considérables, conduisant à la détention du frère, de la sœur et de quatre autres employés de haut rang d'Özer. En outre, au moins 83 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête approfondie sur l'effondrement de la bourse de crypto-monnaie. Au début du procès, 21 accusés au total risquaient de lourdes peines, pouvant atteindre un total de 40 564 années de prison.
Cependant, à la fin du procès, le 9e tribunal pénal d'Anatolie a rendu son verdict. Étonnamment, 16 des 21 accusés ont été acquittés des charges retenues contre eux. En outre, quatre des sept personnes qui étaient détenues en raison de leur implication présumée ont été libérées faute de preuves suffisantes. Néanmoins, les autres accusés ont été condamnés à des peines de prison variables correspondant à la gravité de leurs délits.
La de Thodex a provoqué une onde de choc dans toute la Turquie, où les crypto-monnaies ont gagné en popularité comme moyen de protéger les actifs contre l’inflation galopante et la forte dévaluation de la livre turque. Cette affaire très médiatisée a mis en évidence les défis réglementaires et les risques potentiels associés au secteur des cryptomonnaies, incitant les autorités à renforcer la surveillance et la réglementation des actifs numériques dans le pays.
