Le fondateur de Gemcoin, Steve Chen, le principal instigateur de la fraude de cent quarante-sept millions de dollars américains (147 millions de dollars) qui a entraîné la fraude de plus de soixante-dix mille victimes dans le monde, a avoué la fraude électronique et l'évasion fiscale, le ministère de la Justice (DOJ ) a rapporté mercredi.
Le résident américain de soixante-deux ans a continué à duper des milliers de personnes à travers le monde entre les années 2013 et 2015 avant que des accusations de fraude ne soient déposées contre la société Arcadia nommée US Fine Investment Arts (USFIA), dont le PDG était Steve Chen dent L'USFIA a promu la crypto-monnaie frauduleuse appelée Gemcoin comme la future «monnaie mondiale».
Son fondateur a affirmé avoir reçu le soutien de plusieurs mines importantes, dont les mines d'Amber situées en République dominicaine. Apparemment, la valeur de Gemcoin dépendrait en grande partie du montant des revenus que l'entreprise génère en vendant les gemmes.
Cependant, en 2015, la Securities and Exchange Commission (SEC) déposé une plainte accusant le fondateur de Gemcoin et PDG de l'USFIA, Steve Chen, d'avoir fait des déclarations excentriques.
Le fondateur de Gemcoin coupable de l'accusation
Malheureusement, à ce moment-là, le plan de marketing largement mené avait déjà trompé des milliers de personnes de millions de dollars. Mercredi, Chen a admis avoir dirigé et exploité l'escroquerie de crypto-monnaie de plusieurs millions de dollars via l'USFIA et induit les investisseurs en erreur en vendant une crypto-monnaie qui n'existe pas réellement.
Le DOJ déclare que Chen plaide coupable d'avoir signalé un chiffre de revenu incorrect de cent trente-huit mille dollars américains (138 000 $) en 2014 alors qu'il avait en fait empoché près de cinq millions de dollars américains (4,8 millions de dollars) cette année-là.
Paul Delacourt, qui travaille avec le Federal Bureau of Investigation, stipule que Chen investit dans le bois à travers le monde grâce à des trac de marquage et des programmes de promotion attractifs. Il a ensuite utilisé tout cet argent gagné à tort pour un style de vie somptueux impliquant des maisons de luxe, des véhicules et de nombreux jeux de hasard, a déclaré Delacourt.
Selon la SEC, les affirmations de Chen concernant les mines fictives et la fausse crypto-monnaie étaient totalement sans fondement. Au contraire, selon la SEC, c'est un rappel brutal de la raison pour laquelle les gens doivent faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'ils investissent dans un produit ou un service qui pourrait être lucratif de l'extérieur mais qui manque de légitimité à la base .
À la suite de l'accord de plaidoyer, Chen sera tenu de rembourser près de deux millions de dollars américains (1,8 million de dollars) d'impôts, ainsi que des pénalités pour fraude civile avec intérêts. Il est également condamné à dix ans d'emprisonnement et à une amende de cinq cent mille dollars américains (500 000 $).
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