Selon les sources, le ministère de la Justice (DoJ) des États-Unis aurait l'intention de sélectionner Sullivan & Cromwell comme dent pour Binance . Ce changement de perception est le résultat du dépôt d'une coopération avec FTX, qui est un concurrent très acharné de Binance .
Ce type de surveillance est devenu un moyen de résoudre les crimes commis par Binance , notamment la violation des lois anti-blanchiment d'argent et des lois sur les sanctions. Ces considérations sont laissées à un choix, et le délai peut varier entre trois et cinq ans.
Un communiqué de Bloomberg News souligne la prudence du DOJ concernant d'éventuels conflits personnels découlant de la position de S&C en tant qu'avocat chargé des faillites de FTX. La crédibilité de l'entreprise, qui a perdu le contrôle du de faillite (chapitre 11) de FTX et des transactions financières massives, renforce les soupçons. Cet examen a eu lieu à un moment crucial où le Groupe avait la responsabilité de s'assurer que Binance répondait aux exigences des États-Unis.
Sharon Cohen Levin dirigera la surveillance Binance
Même si le DOJ ne se décide pas du tout, le FinCEN continue de soutenir Cramer & Sullivan. L'expérience du cabinet d'avocats dans des litiges financiers difficiles et son expérience préalable dans le contrôle d'entités sont les raisons pour lesquelles il convient au rôle de contrôle proposé. Associée active du cabinet et ancienne procureure fédérale, Sharon Cohen Levin a été choisie parmi les membres pour diriger l'équipe qui surveillait Binance .
Ce problème est encore exacerbé par un recours collectif déposé en février contre S&C par des investisseurs de FTX, qui allègue également la négligence grave de l'entreprise. Le procès du plaignant allègue que l'entreprise faisait partie de la fraude de 8 milliards de dollars de FTX, fraudant les investisseurs. Le fait est que ces contestations juridiques la rendent discutable, car la société a une nature juridique biaisée en termes de gestion impartiale de la surveillance de Binance , compte tenu de ses relations clients antérieures et des informations obtenues à partir de là.
Le DOJ et le FinCEN répondront aux préoccupations réglementaires en matière de cryptographie
Cependant, les choses deviennent difficiles pour eux depuis que le juge américain des faillites a approuvé une enquête sur le conflit d'intérêt potentiel concernant les représentations chez Sullivan & Cromwell. Le procureur Robert J. Cleary mène cette enquête pour garantir la transparence et garantir des pratiques juridiques honnêtes dans les affaires bancaires de l'entreprise.
Le différend est désormais devenu une question d’intérêt aux yeux du public ainsi que pour l’industrie dans son ensemble. Il est donc clair que le secteur des cryptomonnaies nécessite un contrôle transparent et strict de la part des autorités de régulation. Par conséquent, le DOJ et le FinCEN devront répondre à ces préoccupations dans la mesure où leurs lois defi l’approche réglementaire des échanges cryptographiques et un cadre juridique pour les transactions financières dans l’économie numérique à l’avenir.
La dernière décision concernant la nomination est dans les limbes puisque le DOJ s'attaque à la tâche d'examiner d'autres candidats pour l'importante fonction de contrôle, compte tenu de la régularité de la procédure d'exécution.
