Washington, DC – Le ministère américain de la Justice (DOJ) a récemment intensifié ses efforts pour cibler les activités criminelles au sein de l'espace de la finance décentralisée ( DeFi ). Avec un nombre croissant de vols et de piratages dans l'écosystème de la monnaie numérique, le DOJ est déterminé à préserver l'intégrité du système financier et à protéger les investisseurs contre les stratagèmes frauduleux. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de l'engagement continu du DOJ de lutter contre la cybercriminalité et d'assurer la sécurité des actifs numériques.
L'accent accru du DOJ sur les activités criminelles DeFi
Le DOJ a reconnu la menace croissante posée par les activités criminelles dans le DeFi , qui a connu une croissance considérable ces dernières années. DeFi fait référence à l'utilisation de blockchain et des contrats intelligents trac fournir des services financiers, tels que le prêt, le commerce et l'investissement, sans intermédiaires comme les banques.
Alors que DeFi offre des solutions et des opportunités innovantes, il est également devenu une cible pour les acteurs malveillants cherchant à exploiter les vulnérabilités et à escroquer les utilisateurs sans méfiance. Au milieu d'une augmentation de quatre ans de l'activité cryptographique illégale, le tsar cryptographique du DOJ des États-Unis réprime les pirates et les exploiteurs de la finance décentralisée ( DeFi ).
Dans un article publié par le Financial Times le 15 mai, Eun Young Choi, directeur de la National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) du ministère de la Justice, a déclaré que le département se concentre sur les vols et les violations impliquant DeFi , "en particulier les ponts à chaînes".
Selon un rapport du Financial Times, le DOJ poursuit activement les personnes impliquées dans DeFi . Le département vise à traduire ces criminels en justice et à envoyer un message clair selon lequel les activités illégales dans l'espace de la monnaie numérique ne seront pas tolérées. En réprimant les DeFi , le DOJ cherche à favoriser un environnement plus sûr pour les investisseurs et à promouvoir l'utilisation responsable des plateformes financières décentralisées.
Étant donné que les "hackers parrainés par l'État" nord-coréens sont devenus des "acteurs clés dans cet espace", Choi a estimé qu'il s'agissait d'un "problème assez important" pour le DOJ. Les rapports indiquent que les pirates nord-coréens ont saisi entre 630 millions et 1 milliard de dollars d'actifs cryptographiques en 2022.
Le retrait et les accusations de ChipMixer témoignent de l'engagement du DOJ à lutter contre les crimes liés aux devises numériques
Un exemple notable des efforts du DOJ est le récent retrait de ChipMixer. ChipMixer, un service de crypto-mixage populaire, a été accusé d'avoir aidé et encouragé le blanchiment d'argent.
Les services de mixage permettent aux utilisateurs de masquer la source de leurs transactions en monnaie numérique, ce qui rend difficile pour les forces de l'ordre de trac les fonds illicites. L'intervention réussie du DOJ, dans cette affaire , démontre sa détermination à démanteler les réseaux criminels qui exploitent les monnaies numériques à des fins de blanchiment d'argent.
Les actions du DOJ contre ChipMixer soulignent son engagement à perturber les activités criminelles associées aux monnaies numériques. Le retrait de ce service de mixage envoie un message aussi tron que le blanchiment d'argent par le biais d'actifs numériques ne sera pas incontrôlé. La prétendue facilitation du blanchiment d'argent par ChipMixer porte non seulement atteinte à l'intégrité du système financier, mais pose également un risque important pour la sécurité nationale.
En outre, les actions du DOJ contre ChipMixer reflètent un effort plus large pour garantir que les actifs numériques ne sont pas exploités à des fins criminelles. Le département reconnaît le potentiel de transformation de la technologie blockchain et des crypto-monnaies, mais souligne la nécessité d'une innovation responsable et du respect des lois existantes.
Grâce à des actions stratégiques d'application de la loi et à des partenariats de collaboration avec des homologues internationaux, le DOJ vise à établir un cadre solide qui équilibre l'innovation et la surveillance réglementaire dans l'écosystème de la monnaie numérique.]
Les piratages cryptographiques augmentent en 2023
Choi, qui a récemment pris la parole lors du Financial Times Crypto and Digital Assets Summit, a réaffirmé que le DOJ poursuivait les entreprises de cryptographie qui se livrent à des activités criminelles ou ferment les yeux afin de "brouiller la piste des transactions". Dit-elle
Le DOJ cible les entreprises qui commettent elles-mêmes des crimes ou les laissent commettre, comme le blanchiment d'argent.
Choi
Elle a expliqué que s'attaquer à la source - la plate-forme elle-même - aura un "effet multiplicateur" en rendant plus difficile pour les "acteurs criminels de profiter facilement de leurs crimes". Les plateformes DeFi ont été la cible de multiples attaques ces derniers temps.
Le 13 mars, la plus grande violation DeFi à ce jour cette année a été signalée, avec plus de 196 millions de dollars en Dai, en pièces en USD, en Ether jalonné (stETH) et en Wrapped Bitcoin (WBTC) volés à Euler Finance. En novembre 2022, un exploiteur aurait profité de la liquidité limitée de Mango Markets pour « drainer des fonds ».
Le pirate a déposé 5 millions de dollars de ses propres fonds sur la plate-forme, ce qui a fait passer le prix de son jeton Mango (MNGO) natif de 0,03 $ à 0,91 $ et ses avoirs MNGO à 423 millions de dollars. L'exploiteur a alors pu obtenir un prêt de 116 millions de dollars en utilisant plusieurs tokens sur la plateforme, dont Bitcoin .
