Les autorités ont porté des accusations contre un homme de Las Vegas de 57 ans, Bryan Lee, dans le cadre du stratagème de fraude cryptographique CoinDeal. Le ministère américain de la Justice (DOJ) allègue que Lee a collaboré avec d'autres pour frauder plus de 10 000 investisseurs sur 45 millions de dollars.
Le DOJ américain a déclaré que les criminels avaient promis des rendements élevés
CoinDeal, présenté comme un d'investissement dans la technologie blockchain impliquant une nouvelle crypto-monnaie et le métaverse, a séduit les investisseurs avec des promesses de rendements exceptionnellement élevés. Le stratagème affirmait que de riches investisseurs étaient sur le point de se joindre, renforçant encore les bénéfices potentiels, selon le DOJ.
Cependant, en janvier, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a exposé CoinDeal comme un stratagème élaboré conçu pour enrichir les accusés tout en fraudant des dizaines de milliers d'investisseurs de détail. Plusieurs personnes ont été accusées d'avoir enfreint les lois sur les valeurs mobilières à l'époque.
Dans l'annonce récente, le DOJ a révélé de nouvelles accusations criminelles contre Bryan Lee, l'accusant, lui et son collègue Neil Chandran, d'avoir détourné des millions de dollars de fonds d'investisseurs. Les gains mal acquis auraient été utilisés pour acheter des voitures de luxe et des biens immobiliers.
Les accusations portées contre Lee comprennent un chef de complot, deux chefs de fraude postale, un chef de fraude électronique et trois chefs de participation à des transactions monétaires impliquant des biens d'origine criminelle.
Les criminels ont utilisé les profits pour acheter des articles de luxe
L'enquête sur l'affaire implique le bureau extérieur du FBI à Washington, aux côtés des bureaux extérieurs du FBI à Las Vegas et à Omaha. Neil Chandran a été appréhendé l'année dernière, tandis qu'un autre accusé, Michael Glaspie, a déjà plaidé coupable à un chef d'accusation de fraude électronique.
Glaspie devrait être condamné le 16 juin. Bryan Lee a comparu devant un tribunal fédéral aujourd'hui, où il risque une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison pour chaque fraude électronique, fraude postale et complot.
De plus, il pourrait encourir jusqu'à 10 ans de prison pour chaque chef d'accusation d'avoir participé à des transactions monétaires illégales. Au total, Lee potentiellement un maximum de 100 ans derrière les barreaux, comme l'a déclaré le DOJ.
L'affaire met en évidence les efforts continus des autorités pour réprimer les stratagèmes frauduleux dans l'espace des crypto-monnaies. Il rappelle aux investisseurs de faire preuve de prudence et de diligence raisonnable avant de participer à toute opportunité d'investissement, en particulier celles qui promettent des rendements exceptionnellement élevés.
Au fur et à mesure du déroulement de la procédure judiciaire, l'issue de cette affaire sera étroitement surveillée, car elle a le potentiel de créer un dent pour de futures actions contre des personnes impliquées dans des stratagèmes frauduleux de crypto-monnaie.
