Le ministère américain de la Justice a annoncé des accusations de fraude contre l'escroquerie cryptographique du club AirBit . Le stratagème de Ponzi de plusieurs millions de dollars a pris cash aux investisseurs et a promis des rendements cryptographiques élevés. Au lieu de cela, les escrocs ont dépensé sans compter les finances pour un style de vie coûteux.
Le dossier mentionne que des accusations de fraude sont portées contre cinq opérateurs impliqués dans l'opération Ponzi. Ils ont attiré des investisseurs crédules en leur promettant des rendements assurés sous le couvert d'opérations de trading de crypto-monnaie.
Les fondateurs de l'escroquerie cryptographique AirBit Club ont vécu un style de vie somptueux
Le DOJ mentionne comment les auteurs ont exploité une opération de marketing à plusieurs niveaux qui a fraudé de nombreux citoyens américains. escroquerie cryptographique AirBit Club incluent Pablo Renato Rodriguez, Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan et Jackie Aguilar.
AirBit Club a utilisé un système séculaire de filature d'argent pour arnaquer les investisseurs. Ils ont assuré des rendements élevés grâce au faux commerce de crypto-monnaies. Dans une autre plainte, la promotrice d'AirBit Club, Margarita Cabrerra, a été accusée de vente illégale de titres non enregistrés de titres d'AirBit Club.
Les escroqueries cryptographiques portent toujours le même modus operandi
Fondée en 2015, trac a fait appel à de nombreux promoteurs de premier plan pour attirer les investisseurs. Millan et Aguilar ont mis l'accent sur les clients hispanophones à travers divers canaux sociaux. Des rendements quotidiens exagérés étaient assurés aux investisseurs. Les victimes se sont vu montrer des relevés de compte gonflés alors qu'en réalité, il n'y avait aucun profit. Les tentatives de retrait ont entraîné des retards et des refus.
Pendant ce temps, les escrocs ont dépensé des millions de dollars d'argent d'investisseurs pour un style de vie de luxe. Les voyages internationaux et les événements promotionnels extravagants ont tous été parrainés par l'argent des investisseurs.
Selon une nouvelle de mai 2019, l'escroquerie cryptographique AirBit Club a également fait l'objet d'une enquête par des agences brésiliennes. Les fondateurs de l'escroquerie cryptographique AirBit Club ont blanchi environ 20 millions de dollars via de nombreuses transactions locales et internationales. Auparavant, Rodriguez et Dos Santos avaient eu une confrontation avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis impliquant une opération pyramidale.
