La police chinoise a découvert les actes répréhensibles présumés de 12 fraudeurs de crypto-monnaie qui prétendaient être des responsables de Huobi et ont volé des millions par la fraude et le blanchiment d'argent ; un journal local a rapporté la nouvelle mercredi.
Il semble que la police chinoise s'attaque aux stratagèmes de Ponzi et aux escroqueries à la crypto-monnaie. Après avoir arrêté les meneurs de l'escroquerie notoire et largement médiatisée PlusToken , qui, selon les spéculateurs, a réussi à provoquer une baisse en série du Bitcoin , ils ont révélé une autre fraude ce mois-ci.
à l' arnaque Wotoken , les escrocs ont empoché plus d'un milliard de dollars d'actifs cryptographiques auprès de plus de 700 000 victimes. Maintenant, la police chinoise s'y remet.
La police chinoise réprime les stratagèmes de Ponzi
Mercredi, ils ont arrêté 12 suspects dans la province du Guangdong, qui se faisaient passer pour les employés de la bourse d'actifs numériques basée à Singapour, Huobi . Selon certaines informations, ils ont illégalement eu accès aux groupes de trading de crypto WeChat en novembre de l'année dernière et ont incité les utilisateurs à investir dans des plates-formes frauduleuses en vente libre (OTC).
L'argent obtenu illégalement a ensuite été transféré sur des comptes à l'étranger pour éviter d' trac . Cependant, la fermeture inattendue de la plate-forme OTC a déclenché une enquête policière et mis au jour toute l'arnaque. La police chinoise a confisqué des ordinateurs, des téléphones portables et d'autres tron utilisés pour escroquer les gens.
Selon l'une des victimes, les fraudeurs ont utilisé un chat de groupe WeChat pour faire la publicité de leur stratagème de Ponzi . La victime est devenue la proie du stratagème trop beau pour être vrai et a transféré un montant d'environ 14 000 $ sur le compte de l'escroc. Étonnamment, l'investissement a d'abord donné de bons rendements, doublant presque le montant investi.
Cependant, l'ensemble du stratagème a commencé à montrer des fissures lorsque la victime a reçu un avis de fermeture de la plate-forme OTC, entraînant ainsi la victime à perdre tout son argent d'investissement. Les suspects ont alors commencé à détourner l'argent en utilisant différents comptes bancaires pour compliquer le trac . Cependant, la police chinoise a finalement pu joindre les points et arrêter les suspects.
Soyez vigilant, pas victime
Pendant ce temps, l' augmentation du nombre d'escroqueries à la crypto-monnaie d'année en année est un aspect inquiétant pour la plupart des policiers du monde entier. tirer COVID-19 ou de tirer le meilleur parti des technologies émergentes, les cybercriminels et les escrocs deviennent de jour en jour plus intelligents et moins visibles. Mais existe-t-il des moyens d'éviter de devenir la proie de tels stratagèmes de Ponzi ? Heureusement, oui.
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N'hésitez pas non plus à poser des questions complexes aux porteurs de projet, comme la feuille de route pour l'avenir, la preuve de concept, etc. Si le répondant dent indécis ou manque de connaissances techniques, vous saurez qui croire.
