La police fédérale du Brésil a mené une opération contre un gang criminel qui aurait utilisé des jetons cryptographiques pour blanchir de l'argent provenant de l'extraction illégale d'or. Les suspects sont accusés de blanchiment d'argent , de fraude et de corruption.
Ils ont arrêté cinq personnes et émis 60 mandats de perquisition et de saisie. Cela faisait partie d'une enquête sur un gang criminel présumé utilisant des jetons cryptographiques pour blanchir de l'argent provenant de l'extraction illégale d'or.
L'opération Greed était liée à des sociétés de soins de santé qui, depuis au moins 2012, avaient blanchi l'argent de l'extraction illégale d'or dans l'État de Rondonia, dans le nord du pays, a indiqué la police fédérale. Selon la police, le groupe criminel a utilisé son propre jeton cryptographique pour déplacer des milliards de dollars, entre autres méthodes de blanchiment d'argent.
La société écran du groupe a créé des jetons basés sur l'or et les a vendus à des investisseurs, qui ont ensuite reçu des dividendes pour leur investissement dans l'entreprise. La police fédérale a déclaré que plus de 3 milliards de dollars avaient transité par les comptes bancaires du groupe entre 2019 et 2021.
Blanchiment d'argent par le biais d'actifs numériques
Le Bitcoin et les autres crypto-monnaies sont les nouveaux fronts de la lutte contre le blanchiment d'argent. Selon un récent rapport d'Interpol, les fraudeurs utilisent de plus en plus le bitcoin et d'autres crypto-monnaies pour blanchir de l'argent, en utilisant l'anonymat de ces devises pour cacher leurs trac .
Le rapport estime qu'environ 2 milliards de dollars sont blanchis par le biais de crypto-monnaies chaque année, un chiffre qui devrait augmenter à mesure que de plus en plus de personnes adhèrent à l'engouement. Les monnaies trac les trafiquants car elles leur permettent de déplacer de l'argent rapidement et de manière anonyme. Ils peuvent également être utilisés pour acheter des biens et des services de manière anonyme.
Les analystes ont constaté que la crypto-monnaie est souvent utilisée conjointement avec d'autres formes de fraude et de blanchiment d'argent, ainsi que pour la cybercriminalité et les paiements d'extorsion. De plus, les criminels utilisent les monnaies numériques parce qu'elles sont difficiles à trac .
Selon un récent rapport du département du Trésor américain, l'utilisation du bitcoin pour blanchir de l'argent est en augmentation dans le monde. Et lorsque les fraudeurs mettent la main sur la crypto-monnaie, il est plus difficile pour les responsables de l'application des trac de les retrouver et de récupérer les fonds volés, en particulier lorsque ces fonds sont utilisés par des criminels pour acheter de la drogue ou des armes.
Le rapport indique que les cybercriminels utilisent de plus en plus les cryptos comme alternative aux comptes bancaires traditionnels et aux cartes de crédit tout en profitant de leur anonymat. Cela leur permet d'éviter d'être détectés par les responsables de l'application des lois qui tentent de surveiller les activités suspectes en ligne.
Le rapport indique également que si bitcoin reste la crypto-monnaie la plus couramment utilisée par les criminels (représentant près de 50% de tous les cybercrimes), d'autres types de devises sont également utilisés, notamment Dogecoin (DOGE) et Ethereum (ETH).
Protéger les citoyens contre les systèmes de blanchiment d'argent
Une chose que les actifs numériques ont en commun est qu'ils ne sont pas réglementés par les gouvernements ou les institutions financières, ce qui signifie que si quelqu'un veut les utiliser pour des activités illégales (comme le blanchiment d'argent), personne ne peut rien y faire !
Différents États ont le devoir de protéger leurs citoyens contre le danger du blanchiment d'argent. De nombreux analystes estiment que les États doivent également s'assurer que les personnes qui utilisent des monnaies numériques ne blessent pas ou ne volent pas les autres. C'est pourquoi ils proposent de nouvelles réglementations pour la monnaie numérique, qui exigeraient que toutes les transactions soient trac pour prévenir le blanchiment d'argent.
département du Trésor des États-Unis récemment fourni un cadre sur les crypto-monnaies pour que les agences gouvernementales américaines travaillent avec leurs homologues internationaux.
Ce cadre permettra aux agences gouvernementales de comprendre les risques associés aux crypto-monnaies et comment elles peuvent être utilisées pour aider à combattre ces risques. En outre, le rapport comprend des lignes directrices sur la manière dont les agences américaines peuvent travailler avec d'autres pays et organisations internationales pour développer les meilleures pratiques lorsqu'elles traitent des monnaies numériques.
