TR; Répartition DR
- Un couple est accusé d'être impliqué dans le blanchiment de Bitcoin de 3,6 milliards de dollars de Bitfinex.
- La femme a été libérée sous caution, tandis que le mari est toujours en détention.
Lors de la Saint-Valentin qui vient de se terminer, l'amour était dans l'air pour certains tandis que d'autres faisaient face aux dures réalités de la loi. Le duo mari-femme au centre de la tristement célèbre affaire de blanchiment d'argent Bitfinex Bitcoin (BTC) de 3,6 milliards de dollars a eu une journée assez contrastée. Alors que sa femme Heather Morgan a vu sa libération confirmée par un juge fédéral, son mari Ilya Lichtenstein a été envoyé en détention provisoire.
Morgan renfloué pour 3 millions de dollars
Le couple est accusé d'avoir participé au blanchiment des fonds volés à Bitfinex. Tous deux ont été arrêtés le 12 février et ont comparu devant le tribunal fédéral de Los Angeles le même jour, selon un rapport du média local KTLA. Cependant, Heather Morgan a maintenant été libérée caution de 3 millions tandis que son mari Ilya Lichtenstein s'est vu refuser une caution et a été placé en détention provisoire en attendant son procès.
La nouvelle des résultats contrastés de la Saint-Valentin pour le duo mari-femme est une surprise pour certains, d'autant plus que Morgan serait enceinte du premier enfant du couple. L'avocat de Lichtenstein a déclaré que son client ne risquait pas de fuir et devrait être libéré sous caution. À l'inverse, les procureurs ont fait valoir qu'il est probable que Lichtenstein fuira et ne reviendra pas pour son procès s'il est libéré.
L'avocat de Lichtenstein a également fait valoir que son client est un citoyen américain, a de la famille dans le pays et n'a pas de casier judiciaire, selon KTLA. Cependant, les procureurs ont déclaré que cela n'était pas pertinent car il disposait d'actifs importants provenant d'activités illégales pour fuir le pays et que les membres de sa famille étaient également impliqués dans le stratagème de blanchiment d'argent.
Comment les blanchisseurs de Bitfinex BTC ont été arrêtés
Le couple était en vacances à Disney World avec leurs deux chiens lorsqu'ils ont été arrêtés par des agents fédéraux, selon KTLA. Les procureurs disent que Lichtenstein est accusé de faire partie d'une organisation criminelle chargée de faciliter plus de 30 millions de dollars de Bitcoin pour les criminels impliqués dans le trafic de drogue.
En plus des accusations de blanchiment d'argent, Lichtenstein est également accusé de complot et d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence. Morgan a été accusé d'un chef d'accusation de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence. L'affaire fait toujours l'objet d'une enquête et aucun autre détail n'a encore été publié.
