Répartition TL;DR
- Les autorités espagnoles arrêtent quatre personnes impliquées dans un stratagème de crypto ponzi
- Une autre escroquerie cryptographique escroque plus de 30 000 familles
Les autorités espagnoles viennent de procéder à l'arrestation de quatre personnes pour leur rôle dans un stratagème crypto ponzi de 15 millions de dollars. Selon la police espagnole, Policia Nacional, les accusés sont des ressortissants argentins, espagnols et italiens âgés de 23 à 26 ans.
Les escrocs avaient convaincu leurs victimes de leur transférer leurs avoirs en Bitcoin et leur avaient promis un rendement élevé. Cependant, lorsque les retours ne sont pas arrivés, les victimes ont commencé à soupçonner un acte criminel. Ils avaient envoyé environ 380 Bitcoin , ce qui équivaut à près de 15 millions de dollars aux escrocs avant de découvrir qu'ils auraient pu participer à un schéma de crypto ponzi.
Selon le rapport disponible, les escrocs n'avaient pas de site Web reconnu et n'exploitaient aucune plate-forme élaborée, ils dépendaient plutôt de la promotion de leur stratagème par la communication orale. Ils ont toujours dit à leurs victimes que leurs actifs cryptographiques allaient à une société fictive dont les autorités n'ont pas divulgué le nom. Et en raison de la pression accrue exercée par leurs victimes, l'un des auteurs du stratagème crypto ponzi a choisi de se cacher à Cuenca.
Les victimes du stratagème Crypto Ponzi pourraient toujours être là-bas
Les autorités espagnoles ont noté qu'il pourrait encore y avoir beaucoup plus de victimes du système crypto ponzi dans le pays. Selon le rapport de police, une autre escroquerie cryptographique, Arbistar aurait dupé au moins plus de 30 000 familles.
Le rapport a noté que le fraudeur a pu collecter plus de 90 millions de livres sterling auprès de ces familles. L'avocat de 130 des victimes, Carlos Aránguez, a déclaré que ce système de Ponzi pourrait être qualifié de "plus grande arnaque informatique" de l'histoire du pays espagnol.
L'année dernière, les autorités espagnoles ont arrêté Santiago Fuentes pour avoir prétendument fraudé plus de 100 000 personnes par l'intermédiaire d'une société de commerce de crypto frauduleuse.
