Dans le cadre d'un récent développement juridique, la nigériane a émis une directive à Binance Holdings, une importante plateforme d'échange de crypto-monnaie, pour fournir à la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) des données complètes sur les utilisateurs nigérians négociant sur sa plateforme. Cette directive découle d'une décision provisoire du juge Emeka Nwite du 29 février, suite à une requête ex parte déposée contre Binance par l'EFCC.
Allégations de criminalité et de blanchiment d'argent
La requête, présentée par le représentant légal de l'EFCC, Ekele Iheanacho, alléguait que les opérations de Binance au Nigeria présentaient des éléments de criminalité. Citant des articles de la législation pertinente, notamment la loi EFCC de 2004 et la loi sur le blanchiment d'argent (prévention et interdiction) de 2022, l'agence a souligné l'obligation de signaler les transactions suspectes aux autorités, avec des sanctions en cas de non-respect.
Un affidavit soumis par Hamma Bello, agent de l'EFCC, a souligné la nécessité pour la Commission de conclure son enquête en cours suite à des renseignements suggérant une implication dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme via la plateforme Binance . Bello a souligné des cas d'activités illicites telles que la manipulation des prix et les distorsions du marché, censées avoir des effets négatifs sur l'économie nigériane.
Réponse de Binance et des représentants du gouvernement
Au milieu de ces allégations, des voix des deux côtés se sont fait entendre. Nathaniel Luz, PDG de Flincap, a souligné les avantages potentiels du dialogue entre Binance et le gouvernement nigérian. Luz a suggéré une table ronde pour répondre aux préoccupations soulevées, la décrivant comme une approche constructive pour résoudre le problème.
À l’inverse, Bayo Onanuga, dent en matière d’information et de stratégie, a exprimé ses inquiétudes quant à l’impact des plateformes de cryptographie sur la stabilité du naira. Onanuga a attribué le déclin de la monnaie fiduciaire locale aux prétendues pratiques manipulatrices de plateformes comme Binance , plaidant en faveur de mesures réglementaires, y compris l'interdiction potentielle de ces plateformes dans le pays.
Le paysage cryptographique du Nigeria et son importance économique
Le Nigeria est devenu un acteur notable sur le marché mondial des cryptomonnaies, connaissant une croissance rapide ces dernières années. Classé comme la deuxième économie en termes d'adoption de la cryptographie en 2023, le pays a connu une augmentation des activités liées à la cryptographie, soulignant son importance dans l'écosystème de la monnaie numérique.
Alors que la procédure judiciaire se déroule, la directive émise par la Haute Cour nigériane marque une évolution significative dans les relations entre Binance et les autorités nigérianes. Avec des allégations de criminalité et de blanchiment d’argent au premier plan, l’issue de cette affaire a des implications non seulement pour Binance mais aussi pour le paysage plus large des cryptomonnaies au Nigeria. Alors que les parties prenantes des deux côtés font face à ces défis, le besoin de dialogue et de clarté réglementaire reste primordial pour garantir l'intégrité et la stabilité de l'économie cryptographique en évolution du Nigeria.
