Le prêteur allemand, Deutsche Bank, a été sous le radar et fait l'objet d'une enquête par les autorités américaines concernant des soupçons d'aide au blanchiment d'argent pour une dent correspondante.
rapports de Bloomberg suggèrent que la Réserve fédérale américaine a examiné comment la plus grande institution bancaire allemande traiterait les transactions suspectes du prêteur danois Danske Bank. Avec d'autres régulateurs, la Fed a également le devoir de s'assurer que les institutions financières relevant de sa compétence doivent respecter certaines réglementations anti-blanchiment.
Selon le rapport, la Fed se concentre sur la question de savoir si la Deutsche Bank, qui agit en tant que banque correspondante de dent , a entrepris ou non la surveillance adéquate des transferts de fonds qu'elle effectue à la demande du prêteur danois.
Ceci, en particulier, concerne les transactions qui ont été effectuées pour le compte de la succursale estonienne de la banque Danske. Danske a déjà avoué qu'une grande partie de leurs 230 milliards de dollars qui avaient été acheminés par avion avec l'aide de son opération estonienne avaient été entachés.
À ce stade, la Deutsche Bank a nié toute implication de sa part dans l'enquête de la Réserve fédérale. Le prêteur allemand a cependant admis que les forces de l'ordre et les régulateurs du monde entier avaient demandé une grande variété d'informations diverses : « Il n'y a pas de sondes, mais nous avons reçu plusieurs demandes d'informations de la part des régulateurs ainsi que des forces de l'ordre. sur le globe.
Cette nouvelle est intervenue une semaine après que la Deutsche Bank a montré qu'elle avait lancé une deuxième enquête concernant le scandale de blanchiment d'argent de la Danske Bank. C'est ce qu'a révélé Christian Sewing, PDG de Deutsche, lors d'un événement à Berlin. Selon le Financial Times : « Nous avons un gros intérêt à continuer à aller au fond des choses. Par conséquent, dans le cas de Danske, nous avons lancé une autre enquête interne. "
Au cours du même événement, Sewing a également montré que les conclusions préliminaires ne révélaient aucune preuve de la faute de la Deutsche Bank.
Depuis que le scandale a vu le jour, le prêteur allemand a cessé de compenser les dollars pour les opérations estoniennes de la Danske Bank.
Ce n'est pas la première fois que la Deutsche Bank trac l'attention des autorités réglementaires sur des problèmes de blanchiment d'argent. Il y a deux ans, le prêteur allemand avait été condamné à une amende de 0,7 milliard de dollars car il n'avait pas mis en place de contrôles anti-blanchiment adéquats. Pour être plus précis, cela a permis aux individus et entités russes de blanchir l'argent par l'intermédiaire de la Deutsche Bank elle-même.
En novembre de l'année dernière, les bureaux de la Deutsche Bank à Francfort avaient été perquisitionnés par plus de 170 policiers, inspecteurs des impôts et procureurs. Ce raid était lié aux allégations de blanchiment d'argent qui avaient été détaillées dans les Panama Papers publiés en 2016.
À peine deux mois auparavant, l'Autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin) avait exigé que le Deutsche Bank Institute prenne des mesures plus strictes contre le blanchiment d'argent.
Juste après ces rapports, qui indiquaient que la Fed avait sondé la Deutsche Bank, les actions de la Deutsche Bank ont chuté de plus de 1 % en début de séance. Après cet dent , les actions de Deutsche Bank se sont redressées et se négocient actuellement à un prix beaucoup plus élevé que le plus haut intrajournalier d'hier.
