La Commodities Futures Trading Commission (CFTC) a traîné un Sud-Africain et sa société devant les tribunaux pour avoir enfreint certaines réglementations. Selon les accusations déposées, le régulateur allègue que le PDG de la société a escroqué un grand nombre d'investisseurs dans ce qui est soupçonné d'être d'environ 1,7 milliard de dollars dans le principal actif numérique, Bitcoin . En plus de cela, le régulateur dit également que la société a échoué à plusieurs contrôles de validation, ce qui signifie qu'elle a enfreint la loi à cet égard.
Plus de 23 000 Américains ont été touchés par l'escroquerie
Selon la déclaration de la CFTC, le PDG Cornelius Steynberg a dirigé l'opération pendant trois ans entre 2018 et 2021. La déclaration mentionnait que le modus operandi de Steynberg était d'utiliser sa société, Mirror Trading International, pour inciter des milliers de personnes à investir en utilisant le numérique. atouts pour d'énormes récompenses.
En dehors des milliers de personnes que la plateforme a arnaquées, la CFTC allègue que la plateforme a pris des fonds en Bitcoin à plus de 23 000 citoyens des États-Unis d'Amérique. La déclaration mentionnait également que la société avait demandé aux utilisateurs de payer ces fonds pour les utiliser à des fins commerciales telles que le forex et d'autres activités afin de mettre en commun les récompenses.
La CFTC demande la restitution des fonds détournés
Dans la déclaration soumise par la CFTC, la plateforme n'a pas utilisé les fonds communs pour les activités exactes qu'elle a mentionnées aux utilisateurs. Au lieu de cela, la société a utilisé un écran de fumée pour convaincre les utilisateurs que leurs fonds étaient entre de bonnes mains tout en détournant tous ces fonds. Le régulateur a également mentionné que MTI n'avait investi qu'une petite quantité de fonds. La société a également menti à ses utilisateurs sur l'utilisation de robots commerciaux qui garantissaient des bénéfices. La déclaration mentionnait également qu'il s'agissait de la plus grande affaire impliquant des actifs numériques sur laquelle la CFTC ait jamais travaillé.
Selon la CFTC, les parties accusées se sont tournées vers les médias sociaux parmi d'autres sites Web pour faire la publicité de leurs produits, où elles ont regroupé de nombreux utilisateurs qui se sont enregistrés et ont envoyé Bitcoin à un portefeuille fourni. Outre la sanction à laquelle l'entreprise sera condamnée si elle est reconnue coupable, la CFTC souhaite la confiscation de ses activités et la restitution des fonds aux utilisateurs. Steynberg s'était caché ces dernières années jusqu'à ce que les régulateurs le repèrent au Brésil, où il a été arrêté. Le marché ayant ralentissement au cours des derniers mois, ces acteurs malveillants continueront d'utiliser des promesses lucratives comme celles-ci pour escroquer les utilisateurs. Cela signifie que les utilisateurs doivent faire attention à leurs décisions sur le marché pendant cette période.
