À une époque où la Russie est entourée de sanctions occidentales, il semble que les escroqueries aient intensifié leurs activités. De nombreuses escroqueries russes offrent un accès aux actifs cryptographiques tout en prétendant être autorisées par des autorités étrangères à le faire. La banque centrale de Russie a indiqué que la majeure partie des pyramides financières en Russie utilisaient des crypto-monnaies d'une manière ou d'une autre.
Au milieu des sanctions occidentales, les pyramides russes tirent le meilleur parti de la popularité de la crypto
Un nouveau rapport travaillant à la lutte contre les activités illégales sur le marché financier russe révèle que plus de 56% des systèmes pyramidaux de la Fédération du pays au cours du premier semestre 2022 ont levé des fonds dans diverses crypto-monnaies ou annoncé des investissements cryptographiques. Un très grand nombre d'entités ont été impliquées dans de telles activités.
L'agence de presse russe RBC a cité que les sanctions imposées par l'Occident à la Russie en raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine ont considérablement modifié les conditions de travail de nombreuses institutions financières légales du pays et que les fraudeurs semblent avoir profité de la situation.
Alors que les gens cherchaient d'autres opportunités d'investissement possibles, la réponse à cette demande des Russes est venue sous la forme de nouvelles pyramides financières. La Banque centrale de Russie (CBR), en tant qu'autorité monétaire du pays, a expliqué que ces pyramides financières avaient une courte durée de vie et étaient pour la plupart des projets à petite échelle.
Entre les mois de janvier 2022 et juin 2022, l'autorité monétaire a pu trouver un nombre étonnamment élevé de telles arnaques. Il y avait plus de 2 200 projets, entreprises et entrepreneurs individuels dans le pays qui montraient des signes indiquant une activité financière illégale. Comme mentionné dans le rapport, ce chiffre est environ trois fois supérieur aux chiffres des mêmes mois en 2021.
Cependant, la crypto n'est pas le seul marché sur lequel ces entités se sont concentrées, car plus de 670 d'entre elles ont également ciblé le marché des valeurs mobilières. Selon la Banque centrale de Russie, ces projets ou entreprises prétendaient souvent être autorisés par un organisme de réglementation dans une juridiction différente afin de collecter des fonds exclusivement en crypto-monnaie ou en monnaie fiduciaire étrangère.
Pour réprimer ces activités, l'autorité monétaire a notifié les organismes chargés de l'application de la loi, le chien de garde des télécommunications de Roskomnadzor, le Service fédéral des impôts et les registraires de noms de domaine. La Banque centrale travaille également régulièrement pour bloquer tous les sites Web suspects et tient une liste noire d'entités susceptibles d'opérer illégalement dans le secteur financier russe.
CBR permettant aux bourses de négocier des actifs numériques
La Banque centrale de Russie avait précédemment suggéré d'autoriser les bourses à négocier des actifs numériques. En tant qu'autorité monétaire du pays, CBR a déjà signalé une augmentation du nombre de nouvelles pyramides financières exploitant le thème crypto pour le mois de mai.
L'une des raisons de la croissance des pyramides financières a été l'incertitude financière qui n'a fait qu'accroître l'intérêt pour les schémas autour des opportunités d'investissement dans l'espace des actifs numériques.
Dans le même temps, le ministère russe de l'Intérieur a proposé que les autorités de Moscou engagent la responsabilité pénale de ceux qui fournissent des services de blanchiment d'argent aux fraudeurs. Si les législateurs acceptent les conseils du ministère, ces personnes ou organisations qui s'occupent des fraudeurs, qui peuvent aussi être des individus parfois sans méfiance qui ont permis aux escrocs d'utiliser leurs portefeuilles cryptographiques et leurs comptes bancaires, pourraient écoper jusqu'à sept ans de prison pour leur implication dans une telle activité illégale.
