Le bureau du procureur général de New York (NYAG) prend le dessus dans la longue bataille de compétence sur l'enquête Bitfinex alors que la Cour suprême de New York donne un signal vert au NYAG pour des poursuites judiciaires contre la société mère de Bitfinex, iFinex.
La bataille juridique nous ramène en avril lorsque le NYAG a verrouillé les cornes avec iFinex pour avoir interféré en collaboration avec des fonds avec la société sœur Tether, dans le but de couvrir illégalement des pertes d'une valeur de huit cent cinquante millions de dollars (850 millions de dollars).
La plate-forme d'échange a en déclarant que l'entreprise ne s'était jamais livrée à des affaires avec des clients new-yorkais et que le NYAG n'avait pas autorité sur l'enquête trac
La poursuite d'iFinex, principalement basée sur les prétendues violations de la loi Martin, exige que l'échange s'engage à coopérer et à divulguer pleinement, comme l'exige le NYAG. Cependant, l'avocat de la société a fait valoir que l'entreprise ne faisait affaire qu'avec des entités étrangères et aucun investisseur étatique particulier.
L'enquête Bitfinex sera menée par le NYAG
Le hold-up causé par iFinex a été de courte durée. Le 19 août, la Cour suprême a finalement décidé de mettre fin à la guerre des mots et a renvoyé l'affaire à la juridiction de New York pour complément d'enquête. Le tribunal remet non seulement un mandat complet sur la procédure, mais arbitre également la question.
Per Olta Andoni, responsable de la pratique blockchain de Ziliak Law et maître de conférences au Chicago-Kent College of Law, fait remarquer que la décision est un revers important pour Bitfinex.
Suite à l'ordonnance du tribunal du 22 mai, qui a accordé la suspension ferme des documents, Bitfinex a considéré cette décision comme un pas de plus vers le rejet des poursuites judiciaires.
Avec la commande actuelle, Bitfinex est désormais tenu de produire tous les documents demandés par le NYAG, ainsi que ceux précédemment commandés, déclare-t-elle.
iFinex disposera désormais de 90 jours, suite à l'ordonnance du tribunal, pour fournir l'ensemble de documents demandé concernant les relations et les associations avec les clients.
