Répartition TL;DR
- Utilisateur du Dark Web, Apostolos Trovias a été impliqué dans des stratagèmes frauduleux.
- La SEC avait détenu l'utilisateur pour la vente de faux trucs de négociation d'actions en se faisant passer pour un initié.
- L'homme a développé "The Bull" comme son nom visible sur AlphaBay et n'a accepté les paiements qu'en Bitcoin .
Un homme de 30 ans originaire de Grèce a été arrêté par la Securities and Exchange Commission des États-Unis ou SEC, car il était accusé d'avoir commis des fraudes telles que le blanchiment d'argent. L'homme était en fait responsable de la vente de faux tours de bourse en se faisant passer pour un initié de certaines des autres sociétés.
L'utilisateur du Dark Web s'appelait en fait Apostolos Trovias et était d'origine grecque. La SEC a déclaré que l'homme se ferait passer pour un employé de bureau dans une succursale et piégerait les gens pour qu'ils achètent ses pourboires boursiers. La chose à noter ici est que la personne n'acceptait que les paiements sous forme de Bitcoin .
L'utilisateur du Dark Web était actif depuis 2016
L'utilisateur du Dark Web, Apostolos Trovias, commet cette fraude depuis décembre 2016. Apostolos Trovias a utilisé le nom d'utilisateur "The Bull" se faisant passer pour un commis de décembre 2016 à février 2021 pour vendre ces conseils sous forme d'abonnements mensuels ou hebdomadaires.
Apostolos Trovias était engagé dans la vente de rapports financiers et monétaires non encore publiés d'entreprises publiques de premier plan. Il avait en fait conçu ses utilisateurs sur la base d'acheteurs hebdomadaires, de clients mensuels et de payeurs ponctuels.
Trovias a utilisé les places de marché du Dark Web
Les utilisateurs du Dark Web attireraient leurs clients vers des marchés tels que AlphaBay, ASAP , Nightmare along the Dream. Parallèlement à ces marchés, Apostolos Trovias a également créé son propre site Web afin qu'il lui soit plus facile de tromper plus de gens et d'attirer de nouveaux clients pour ses abonnements.
Afin de cacher ses paiements au gouvernement, il a utilisé des crypto-monnaies comme le Bitcoin . La SEC n'a pas été en mesure de déterminer si les "conseils" ont été reçus d'une autre entité et s'il n'était qu'un intermédiaire ou s'il a simplement fait des suppositions.
La réglementation de la cryptographie est defi une nécessité, sinon plus de gens seront dupes. Afin d'éviter de tels cas , les gens doivent être plus prudents lorsqu'ils sont invités à effectuer des paiements cryptographiques par n'importe quel fournisseur.
