Répartition TL;DR
- La police arrête 14 arnaqueurs présumés à la cryptographie à Taïwan.
- Les escrocs ont dupé plus de 100 investisseurs de plus de 5 millions de dollars.
- La SEC des États-Unis avertit les investisseurs d'être prudents face aux opportunités d'investissement.
escrocs en crypto dans le monde entier avec la dernière arrestation effectuée par les autorités de la police de Taiwan.
L'administration de la police taïwanaise aurait arrêté 14 escrocs présumés en cryptographie après avoir organisé une escroquerie d'investissement de 5,41 millions de dollars (150 millions de nouveaux dollars taïwanais) au cours de l'année écoulée. Ils ont dupé plus de 100 investisseurs.
Selon l' enquêteur du CIB, Kuo Yu-Chih, les escrocs en cryptographie étaient dirigés par un homme d'affaires taïwanais nommé Chen.
Lui et l'équipage opéraient via des plateformes de médias sociaux. Chen aurait également dirigé Azure Crypto Co, une plate-forme basée à Taipei qui offrait divers services d'investissement, y compris des transactions de crypto-monnaie.
"Chen et son équipe ont créé des sites Web et auraient utilisé des photographies de jolies femmes pour trac principalement des victimes masculines, dont beaucoup étaient à la retraite avec des économies substantielles."
L'enquêteur a également déclaré que les suspects avaient promis des rendements élevés sur les investissements dans la cryptographie, car ils affirmaient qu'ils étaient des conseillers financiers dans l'exploitation de la cryptographie.
Le rapport local à Taïwan révèle que les suspects ont été traduits en justice pour fraude, allégations de blanchiment d'argent et violation de la loi sur la prévention du crime organisé.
Comment la police de Taiwan a attrapé Chen et ses autres escrocs cryptographiques
Le groupe est apparu dans le radar des autorités lorsque la police a reçu des plaintes d'une victime qui a perdu plus de 1,5 million de dollars. Les escrocs ont fait l'objet d'une enquête pendant des mois et la CIB a perquisitionné le bureau de l'entreprise et les résidences de Chen et de ses associés où ils ont été choisis.
Pour mettre fin à ce type d'escroquerie, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a publié une liste de fournisseurs d'investissement liés à l'escroquerie.
La SEC a expliqué que la raison pour laquelle de nombreuses escroqueries et exploits existent est due à la "popularité croissante" de l'écosystème crypto.
La SEC a noté que les escrocs se présentent de manière crédible, donc dent à identifier. Le régulateur américain a conseillé aux investisseurs potentiels de peser les risques et de se méfier des escroqueries.
