Les autorités financières grecques ont restreint l'accès à un portefeuille de cryptomonnaies contenant des fonds provenant du piratage de la plateforme d'échange Bybit, qui a entraîné la perte d'environ 1,5 milliard de dollars d'ether en février.
Cette intervention, qualifiée de première dans le pays, s'inscrit dans le cadre des enquêtes en cours sur ce qui est considéré comme le plus grand vol de l'histoire des cryptomonnaies, lié au tristement célèbre Lazarus Group .
Les autorités grecques bloquent des actifs crypto illicites sur une plateforme d'échange locale
L'Autorité hellénique de lutte contre le blanchiment d'argent (HAMLA) s'est jointe à l'enquête complexe sur le vol massif survenu cette année chez l'une des plus importantes plateformes d'échange de cryptomonnaies. Cet organisme gouvernemental a récemment gelé des avoirs tracà ce vol.
Ledent de HAMLA, Charalambos Vourliotis, a fait cette annonce lors d'un point de presse, au cours duquel il a informé le ministre grec de l'Économie et des Finances, Kyriakos Pierrakakis, du travail de son agence dans le secteur des cryptomonnaies.
Agissant sur la base de renseignements reçus en mai, l'autorité adentun utilisateur enregistré sur une plateforme de trading grecque qui a reçu une « quantité importante » d'ether (ETH) sur son compte.
Grâce à un logiciel spécialisé permettant d'analyser la transaction suspecte, les analystes de HAMLA ont pu établir que les pièces provenaient d'un vol commis chez Bybit plus tôt dans l'année.
Le portefeuille a été immédiatement gelé, en application d'un ordre du procureur, ont rapporté mardi les journaux grecs Proto Thema et Kathimerini sur leurs sites internet.
L'agence de lutte contre le blanchiment d'argent a également émis un ordre de saisie des avoirs en cryptomonnaie et a soumis un rapport au parquet grec pour suite à donner.
Les autorités n'ont pas encore fourni de détails sur les avoirs saisis ni sur le destinataire du transfert numérique. Cependant, la presse locale a déjà qualifié cette opération de première, tant en ce qui concerne le gel par la Grèce de fonds illicites en cryptomonnaies que la mise en évidence d'une implication grecque dans une cybercriminalité financière de cette ampleur
« Cette affaire a attiré l’attention internationale, le Bureau fédéral d’enquête américain (FBI) ayant publié une alerte publique confirmant le gel d’actifs numériques suspects. »
Saisie de cryptomonnaies en Grèce liée à la faille de sécurité de Bybit
la Dubaï et leader en termes de volume de transactions quotidien, a annoncé avoir été piratée le 21 février 2025, signalant le vol de 1,5 milliard de dollars en ETH, considéré comme le plus important vol de cryptomonnaie à ce jour.
L'analyse de la blockchain a depuis lors établi un lien entre l'attaque et le groupe Lazarus, qui réunit des pirates informatiques prétendument contrôlés par le régime nord-coréen , lequel aurait exploité des failles de sécurité et transféré les cryptomonnaies vers de multiples adresses.
HAMLA a commencé à démêler le lien grec le mois dernier lorsqu'elle a été informée d'un mouvement de fonds suspect, plus précisément du crédit d'une « grosse somme d' Ethereum » sur un portefeuille hébergé par un fournisseur non identifié de services d'échange de cryptomonnaies en Grèce.
En utilisant les outils d'analyse forensique de la blockchain à leur disposition, les analystes de l'agence ont mené une série de vérifications pour « démêler l'écheveau », comme l'a détaillé l'hebdomadaire Proto Thema dans un article de suivi publié mercredi.
Les spécialistes formés ont constaté que les fonds ne provenaient pas d'une transaction commerciale classique, comme un achat de cryptomonnaie, mais suivaient une piste de transaction spécifique déjà signalée par le FBI.
Cela les a menés à l'un des portefeuilles ETH impliqués dans le blanchiment des fonds Bybit, qui avaient été divisés et transférés via plusieurs portefeuilles avant qu'une partie n'arrive en Grèce.
Les enquêteurs n'ont pas encore été en mesure de prouver que le propriétaire grec du portefeuille gelé connaissait réellement la véritable origine des fonds reçus, indique le rapport.
Cependant, les autorités policières grecques examinent toujours tous les scénarios, y compris la possibilité que cette personne ait joué le rôle d'intermédiaire dans un système mondial de blanchiment d'argent numérique.
