Après l'effondrement de l'échange de crypto-monnaie QuadrigaCX, Ernst & Young (EY) avait fait des recherches sur la faillite, pour découvrir que le PDG aujourd'hui décédé avait utilisé les fonds des clients pour échanger des crypto-monnaies.
Après avoir mené des recherches sur le cas de Quadriga, EY a publié un document de recherche de 70 pages détaillant les raisons des défauts du modèle commercial et des activités de la bourse.
Selon le rapport, dent avait effectué des transactions douteuses sur d'autres bourses ainsi que sur des portefeuilles non identifiés, tout en permettant à son PDG d'échanger des fonds d'utilisateurs avec marge, mais sans succès.
EY a également découvert que l'échange avait complété les comptes d'utilisateurs avec diverses quantités de crypto-monnaies lorsque l'utilisateur n'avait rien déposé au préalable. La bourse espérait que ces clients feraient des dépôts dans le futur.
De plus, la bourse procédait à de multiples transferts vers d'autres sociétés pour des raisons non identifiées dent Au total, EY a trouvé des cas pour près de 10 000 BTC, près de 400 000 Ethereum et un peu moins de 250 000 transferts LTC vers ses bourses contemporaines.
Des cas supplémentaires de près de dent BTC transférés vers des portefeuilles non identifiés ont également été observés.
Ces transferts seraient ensuite renvoyés à Quadriga, ce qui s'est avéré massivement non rentable pour l'échange.
Selon Ernst & Young, ces découvertes ne sont que la pointe de l'iceberg alors que la société continue de mener des recherches sur les activités commerciales illégales de la bourse.
Le FBI travaille rapidement pour identifier et dent les clients de la bourse qui ont été escroqués de leurs fonds.
