Il a récemment été annoncé qu'Europol aidait activement l'Espagne à résoudre une escroquerie cryptographique à grande échelle. Récemment, un fournisseur de services de blanchiment d'argent basé sur la cryptographie a été trac .
Selon Europol , une organisation criminelle a récemment été arrêtée alors qu'elle participait à la mise en réseau d'autres organisations plus importantes à des fins de blanchiment d'argent.
L'organisation dirigeait une chaîne de stratagèmes de blanchiment d'argent planifiés qui impliquaient le transfert des actifs de fiat à crypto. Cela a été fait pour cacher la piste suspecte des transferts.
L'Organisation utilisait de nombreuses méthodes pour travailler sous le radar sans se faire remarquer en dissimulant leur piste suspecte par le schtroumpf et en utilisant différents guichets automatiques cryptographiques. Le schtroumpf est une technique illégale utilisée par les organisations pour éviter d'avoir l'air suspect tout en commettant des activités illégales.
La Garde civile espagnole a déjà trouvé huit suspects et a accusé d'autres suspects d'être impliqués dans le réseau de blanchiment d'argent crypto.
Les autorités ont également fouillé certaines maisons et trouvé de nombreux éléments illégaux associés à cette arnaque, notamment des guichets automatiques et des ordinateurs cryptographiques, ainsi que certains documents associés au crime.
Les portefeuilles cryptographiques de la plupart des personnes suspectes ont été gelés vers lesquels plus de neuf millions d'euros (9 millions d'euros) ont été transférés. L'organisation était censée maintenir une activité d'échange de crypto-monnaie.
La technique sous-jacente utilisée était également capable de bien se cacher et de ne pas être détectée par le système. De grosses sommes d'argent ont été transférées sur certains comptes bancaires appartenant aux membres du réseau.
Pour dissimuler la piste de transfert suspecte, certains transferts internationaux ont été effectués et après quoi la monnaie fiduciaire a été changée en crypto. Europol a apporté son soutien à l'enquête en fournissant des informations cruciales au cours de l'enquête.
Europol a également indiqué dans le communiqué que le taux de criminels utilisant le service Crime as a Service ou CaaS est en augmentation alarmante.
