Le GAFI, organisme de surveillance financière, abaisse la note de la Russie en raison defi en matière de contrôle des actifs numériques
Le Groupe d'action financière (GAFI) a récemment ajusté la note de conformité de la Russie à « partiellement conforme » en termes de capacité à surveiller et à combattre les transactions suspectes impliquant des actifs virtuels. Raison de la dégradation de la Russie Les rapports de RBC indiquent que cette dégradation est principalement due aux lacunes de la législation russe de 2020 « sur les actifs financiers numériques ». La loi […]
L'autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï nomme un nouveau PDG alors qu'elle commence à infliger des amendes
L'Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA) de Dubaï a annoncé dans un communiqué de presse que Mathew White sera le nouveau PDG de VARA alors que l'autorité se dirige vers la prochaine phase de montée en puissance des opérations de marché à grande échelle. Cela survient alors que VARA se prépare à infliger une amende à une douzaine de sociétés de cryptographie. Selon le communiqué de presse, […]
Comment la règle de voyage cryptographique du GAFI contribue à protéger l'intégrité du secteur
La crypto-monnaie, une monnaie numérique, est devenue populaire au cours de la dernière décennie. Cette technologie innovante, souvent associée à la blockchain, a bouleversé les systèmes financiers traditionnels et a attiré une large attention. Cependant, avec sa croissance rapide et son adoption croissante, la nécessité d’une réglementation dans le domaine des cryptomonnaies est devenue dent . La crypto-monnaie est devenue un instrument financier révolutionnaire, permettant […]
Le Qatar critiqué pour son inaction contre les entreprises de cryptographie
Le Qatar, riche pays du Moyen-Orient connu pour ses gratte-ciel imposants et son économie en plein essor, a récemment attiré l'attention pour son implication dans l'arène mondiale des crypto-monnaies. Toutefois, cette orientation n’a pas été entièrement positive. Les critiques se multiplient contre le Qatar pour ses insuffisances perçues dans la lutte contre les problèmes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme liés à la crypto-monnaie […]
La conformité au GAFI du Canada devient difficile
La conformité du Canada au GAFI est la prochaine grande chose qui est sur le point de remuer la sphère des crypto-monnaies dans le pays. Le Groupe d'action financière (GAFI) s'attaque aux crypto-monnaies, aux monnaies numériques et même aux grandes entreprises technologiques pour garantir toutes les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Selon les dernières circulaires officielles, l'organisme de surveillance canadien des crimes financiers devient […]
