La conformité du Canada au GAFI est la prochaine grande chose qui est sur le point de remuer la sphère de la crypto-monnaie dans le pays. Le Groupe d'action financière (GAFI) met tout en œuvre pour lutter contre la crypto-monnaie, les monnaies numériques et même les grandes entreprises technologiques afin de garantir toutes les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Selon les dernières circulaires officielles , l'organisme canadien de surveillance des crimes financiers se prépare à mettre en œuvre ses nouveaux pouvoirs de surveillance de la monnaie numérique avant la date limite de juin par le Groupe d'action financière (GAFI).
Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada ( TRAC ) commencerait à réglementer les entreprises traitant de la monnaie numérique après le 1er juin.
En juin dernier, l'amendement a été adopté pour le cadre de financement du crime au Canada; ces pouvoirs étendus établiraient probablement un régime amélioré de LBC/FAT au Canada.
État de préparation à la conformité du Canada au GAFI
Certains domaines d'intérêt sont que les entreprises ayant des activités de cryptographie de 10 000 $ CAD sont tenues de s'inscrire en tant qu'entreprise de services monétaires. Les entreprises sont également tenues de documenter le nom, la date de naissance, l'adresse, le numéro de téléphone et le type de transactions cryptographiques supérieures à 1 000 $ CA. Plus de détails seraient nécessaires en cas de traitement de 10 000 $ et plus.
Le Canada a répondu à l'évaluation 2015-2016 du GAFI de son cadre de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en matière de monnaie numérique comme « defi » avec ces modifications de la monnaie numérique. En tant que l'un des membres du prestigieux GAFI, on s'attend à ce que le Canada respecte un seuil précis; par conséquent, les nouvelles mesures de conformité du Canada au GAFI.
TRAC fait référence à ces attentes dans le rapport publié au début de mars 2020, indiquant que le cadre politique et législatif doit servir les intérêts du Canada tout en répondant aux attentes internationales.
