TL ; Répartition DR
- Un escroc incarcéré dans une fraude cryptographique de 160 millions de dollars
- L'escroc était lié à l'arnaque Morris
- L'Inde enregistre un taux élevé de fraudes cryptographiques
Les autorités indiennes ont appréhendé un escroc impliqué dans une fraude cryptographique qui a vu plus de 160 millions de dollars escroquer des investisseurs. Selon la Direction de l'application de la loi, Abdul Gafoor faisait partie des escrocs impliqués dans l'affaire Morris Coin. Les enquêtes sur l'affaire ont commencé en janvier 2020 et les événements n'ont cessé de progresser depuis lors. En tant que branche du renseignement du ministère indien des Finances, ED combat les affaires très médiatisées à travers l'Inde.
L'escroc avait des liens avec l'arnaque Morris
ED s'est vu confier l'affaire l'année dernière après que de nombreuses pétitions et plaintes ont été signalées par des investisseurs contre les opérateurs de l'investissement frauduleux. Les investisseurs ont également noté l'attitude sommaire du PDG, Nishad K. L'escroc agit en tant que directeur de Stox Brokers, la société utilisée pour blanchir des fonds avant de les envoyer à d'autres sociétés.
Les autorités ont également mentionné que l'escroc avait été incarcéré conformément à la loi AML et serait détenu par la police dans l'attente de son procès. Il y a également des rapports selon lesquels la police demandera au tribunal de leur accorder la garde de l'escroc car il peut s'avérer une aide précieuse dans leur quête pour appréhender d'autres membres de son gang.
L'Inde enregistre un taux élevé de fraudes cryptographiques
Les médias grand public ont diffusé pour la première fois l'affaire impliquant l'entité crypto après qu'un investisseur a déposé un dossier contre l'escroc en septembre 2020. La plainte porterait sur la durée du plan de l'entreprise, qui a duré 300 jours. Agissant rapidement, les autorités ont invité le PDG, Nishad, à discuter et l'ont libéré sous caution. Pendant ce temps, la police n'a pas reconnu l'ampleur du crime car ils pensaient que c'était quelque chose de fragile.
Quelques jours après que Nishad a été libéré sous caution, il a fui le pays et est tombé hors du radar de la police. Après avoir finalisé les enquêtes, la police a appréhendé sept personnes liées à l'affaire. La police a découvert que les escrocs avaient escroqué des investisseurs sans méfiance dont les fonds s'élevaient à des millions. Les sept personnes interpellées faisaient office d'agents de recouvrement pour l'entreprise.
Les investisseurs déposeraient les fonds sur leurs comptes et les enverraient à leur tour à Nishad. Au cours des derniers mois, il y a eu une augmentation des cas de fraude dans le secteur de la cryptographie à travers l'Inde. Il y a quelques semaines, quatre personnes ont été arrêtées pour une affaire d'escroquerie Bitcoin Un autre cas était celui d'un policier et d'une autre personne arrêtée pour avoir volé du Bitcoin qui était enfermé dans des preuves.
