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- Onze personnes arrêtées en Inde pour une fraude présumée de 5,4 millions de dollars
- L'accusé aurait attiré des investisseurs avec des promesses de rendements élevés
Dans ce qui est présenté comme la plus grande escroquerie de crypto-monnaie de l'Inde à ce jour, les autorités ont arrêté 11 personnes au cours du week-end en relation avec une fraude présumée qui a fait perdre 5,4 millions de dollars US (400 millions INR) à 2 000 personnes.
L'accusé aurait attiré des investisseurs avec des promesses de rendements élevés grâce à un stratagème de Ponzi, dans lequel les fonds des nouveaux investisseurs sont utilisés pour payer les investisseurs précédents. Il s'agit de l'une des premières mesures de répression majeures contre les activités frauduleuses dans l'industrie indienne en plein essor de la crypto-monnaie.
Nishid Wasnik était le chef présumé du complot qui a trompé le site Web de son entreprise pour donner l'apparence d'une croissance continue des investissements, attirant les victimes avant de voler l'argent de leurs comptes entre 2017 et 2021.
Le gouvernement indien saisit 3 millions de dollars en Bitcoin auprès de fraudeurs
Les crypto-monnaies, Bitcoin (BTC) en particulier, sont bien plus sécurisées que les systèmes financiers classiques ; néanmoins, cela n'implique pas que l'environnement soit exempt de fraudes et d'escroqueries. Au cours des dernières années, de nombreux projets de crypto-monnaie, ainsi que des ICO et des échanges, ont été révélés comme des fraudes, et maintenant un tel scénario a émergé en Asie.
La fraude à la crypto-monnaie Bitconnect est la raison pour laquelle une maison d'une valeur d'environ 5 millions de dollars (3 400 000 £) a été prise à l'un de ses participants au Gujarat, en Inde.
La maison était détenue par une entité appelée « Preston Echols », selon des sources locales. Selon ces mêmes sources, la propriété comprenait environ deux cent quatre vingt Bitcoin (280 BTC) d'une valeur d'environ 2,9 millions de dollars ainsi que des terrains d'une valeur d'environ 2,6 millions de dollars.
Suite à la saisie, les appréhensions de Rakesh Savani ont augmenté. Le prix de l'ICO n'était que de 20 cents, donc la promesse de retour était d'au moins 300 000 % de l'investissement initial. Dans le même temps, il a affirmé que la plupart des pièces avaient été obtenues illégalement. Compte tenu de l'arrestation du responsable du projet l'année dernière en Inde, il n'est pas surprenant que Savani ait été perquisitionné.
