Le propriétaire de la défunte bourse roumaine CoinFlux a reconnu avoir commis un blanchiment d'argent par le biais d'un stratagème frauduleux.
Vlad-Calin Nistor, le propriétaire de l'échange de crypto-monnaie CoinFlux, aujourd'hui disparu, a plaidé coupable d'avoir blanchi environ 1,8 million de dollars. Nistor a plaidé coupable avec 14 autres accusés devant le tribunal du district oriental du Kentucky.
Blanchiment d'argent
Le stratagème a été élaboré en 2013 lorsque les accusés ont commencé à publier de fausses publicités eBay pour des véhicules et d'autres articles similaires. Les intrigants utiliseraient des identités dent et volées pour afficher ces publicités.
Dans certains cas, le groupe a fait semblant d'être des membres de l'armée américaine qui vendaient leurs marchandises avant de partir en tournée. Le groupe avait également mis en place un centre d'appels pour dissuader les internautes de s'inquiéter des publicités.
Une fois qu'ils avaient reçu le paiement, ils le convertissaient en crypto-monnaies - principalement Bitcoin - et transféraient la somme à Nistor en Roumanie. Nistor utiliserait alors son échange CoinFlux pour convertir les crypto-monnaies en devises locales.
Cerveau
Selon le communiqué du ministère de la Justice des États-Unis (DOJ), le cerveau derrière les opérations était le propriétaire d'un lave-auto à Bucarest, la capitale roumaine. Bogdan-Stefan Popescu a fourni des instructions à Nistor et à d'autres personnes sur le ring concernant le mouvement des fonds.
Popescu a dicté le transfert des fonds volés de Bitcoin vers des comptes bancaires créés au nom de ses employés et des membres de sa famille.
Nistor a été arrêté en décembre 2018 en vertu d'un mandat d'arrêt international pour plusieurs chefs d'accusation, notamment de blanchiment d'argent. Lui et son complice ont ensuite été extradés vers les États-Unis.
À l'époque, son avocat a affirmé qu'il ignorait que le Bitcoin provenait de sources illégales
