TL ; Répartition DR
- Les autorités néerlandaises ont arrêté le crypto-preneur russe Denis Dubnikov. Des rapports indiquent qu'il a été arrêté à Amsterdam le 1er novembre.
- Le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé l'arrestation. Par l'intermédiaire de sa porte-parole, Maria Zakharova, Moscou insiste sur le fait qu'elle lui apporte l'aide nécessaire.
La Russie a officiellement confirmé l'arrestation de son ressortissant Denis Dubnikov en Hollande. Le ministère des Affaires étrangères du pays a déclaré que Dubnikov avait été arrêté à Amsterdam, prétendument pour des crimes cryptographiques.
M. Dubnikov est un partenaire fondateur des plateformes de trading crypto Coyote Crypto et Eggchange.
Une porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, avait confirmé l'arrestation. C'est ce que rapporte Forklog, un site d'actualités cryptographiques. M. Dubnikov a été placé en garde à vue le 1er novembre 2021.
Zakharova a déclaré que la Russie aidait le détenu autant qu'elle le pouvait. Elle a répété que Moscou était en contact avec les autorités néerlandaises pour s'assurer que les droits de Doubnikov étaient respectés.
La nouvelle de l'arrestation de Dubnikov est à la mode sur les réseaux sociaux. Les médias grand public ne le reprennent que maintenant.
Doubnikov est recherché depuis 2018
Les rapports suggèrent que les forces de l'ordre américaines ont joué un rôle dans l'arrestation du crypto-preneur russe.
Il ferait face à une mise en accusation pour un braquage de crypto en 2018. Les enquêteurs pensent qu'une partie du butin est passée par ses échanges.
Forklog dit que l'arrestation était à la demande du Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis. Le FBI demande son extradition pour faire face à accusations de blanchiment d'argent
Sergei Mendeleev, directeur général de Defi In defi , corrobore le rapport. Dans un post Facebook du 4 novembre, il affirme que l'arrestation de l'entrepreneur est liée à la saga de 2018.
Selon Mendeleev, Dubnikov avait été arrêté à son arrivée dans un aéroport mexicain. Le Mexique l'avait par la suite expulsé vers la Hollande, où il a été arrêté.
Mendeleev s'est demandé comment cela pouvait arriver à un ressortissant russe. Il avait donc rallié des amis pour demander le commentaire de Zarakhova. C'est cet appel qui a poussé sa clarification.
L'arrestation de Dubnikov n'est peut-être pas une surprise. Un rapport de Bloomberg avait indiqué que
Eggchange faisait l'objet d'une enquête aux États-Unis et en Europe.
Doubnikov n'est pas la seule arrestation à ce jour
Eggchange fait face à des accusations de blanchiment d'argent dans les deux juridictions.
Encore une fois, son arrestation intervient à la suite de la sanction par les États-Unis d'une autre opération de cryptographie avec des connexions russes.
Le département du Trésor a bloqué Suex. Comme Eggchange, le courtage en crypto fait face à des accusations de blanchiment d'argent. Bien qu'elle soit immatriculée en République tchèque, elle exerce ses activités depuis Saint-Pétersbourg et Moscou.
Dubnikov s'ajoute à la liste des ressortissants russes que les États-Unis ont détenus pour des délits cryptographiques. Il a également arrêté le gourou de l'informatique Alexander Vinnik auparavant.
Les États-Unis ont arrêté Vinnik en 2017 alors qu'il était en vacances avec sa famille à Thessalonique. Les procureurs l'ont lié à l'échange déshonoré BTC-e .
Ils l'ont accusé d'avoir encouragé le blanchiment de 9 milliards de dollars par le biais de l'ancien échange cryptographique . Après son extradition vers la France, il purge actuellement une peine de cinq ans pour ces crimes.
Vinnik continue cependant d'être un homme recherché. La Russie a demandé à la France de l'extrader pour faire face à d'autres accusations dans son pays d'origine. Son seul répit a été le rejet par la justice française de la demande de Moscou.
Les choses n'ont pas été roses pour les cerveaux de la criminalité cryptographique du bloc de l'Est. Il y a eu un effort concerté pour les amener à réserver.
Outre le duo Vinnik et Dubnikov, les autorités ont également appréhendé Dmitry Vasiliev. M. Vasiliev est l'ancien PDG de Wex, le successeur de BTC-e. Il attend son extradition de Pologne pour faire face à des accusations de fraude au Kazakhstan.
