La Corée du Nord utilise désormais des crypto-monnaies pour contourner les sanctions américaines, selon un rapport d'Asia Times du 24 septembre.
Dans le rapport d'Asia Times, deux experts dent partagent le même point de vue selon lequel Pyongyang échange avec des cryptos et crée également le leur. Lourdes Miranda, analyste du renseignement financier, et Ross Delston, avocat basé à Washington, également spécialisé dans les questions de conformité relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, sur leur réponse aux questions d'Asia Times :
« Partout, les criminels internationaux préfèrent les crypto-monnaies et la RPDC ne fait pas exception. Les crypto-monnaies ont l'avantage supplémentaire pour la RPDC de lui donner plus de moyens de contourner les sanctions américaines. Ils peuvent le faire en utilisant plusieurs échangeurs internationaux, en mélangeant et en transférant des services - reflétant le cycle du blanchiment d'argent - pour exploiter les institutions financières internationales qui ont des dent bancaires correspondantes avec les États-Unis »,
Il a également été demandé aux deux experts s'il était possible pour la RPDC de créer sa propre chaîne de blocs pour modifier son propre registre de transactions, ont affirmé les deux sources, car il doit "apparaître que les transactions proviennent de sources légitimes".
« La RPDC peut créer ses propres crypto-monnaies ou utiliser celles qui sont établies comme Bitcoin . Avoir leur propre crypto-monnaie faciliterait également leur capacité à ouvrir des comptes en ligne sous le couvert d'une nation non contradictoire utilisant une communication anonyme pour dissimuler les emplacements et l'utilisation de l'utilisateur sur Internet », ont ajouté les experts.
Les portefeuilles, ont-ils dit, pourraient créer des clés publiques et privées à des fins de sécurité. En utilisant la RPDC comme exemple : « La RPDC pourrait ouvrir un portefeuille en ligne à l'aide d'un service basé en Russie, transférer sa crypto-monnaie dans un service de portefeuille basé en Bulgarie, puis la transférer à nouveau dans un service de portefeuille basé en Grèce, le tout via une communication anonyme et en utilisant leur propre blockchain.
Comme l'ont indiqué les experts, les activités alléguées de la RPDC ont deux objectifs. L'un des objectifs est d'échapper à l'inspection AML ou CFT par les institutions financières de l'UE qui entretiennent des relations bancaires avec des correspondants dent . Ils ont déclaré: "La RPDC pourrait embaucher des personnes pour agir en tant que nominés qui ont des PII légitimes pour ouvrir des portefeuilles pour recevoir, stocker et transférer de la crypto-monnaie déguisée en RPDC", ont-ils déclaré.
Pour le deuxième objectif, Miranda et Dalston ont déclaré : « une fois que les mineurs de la RPDC transfèrent les crypto-monnaies dans plusieurs portefeuilles européens qui semblent provenir de sources légitimes, le blanchiment d'argent peut commencer par mélanger, déplacer et échanger des crypto-monnaies vers des institutions financières américaines. .”
Les deux experts ont déclaré qu'ayant sa propre crypto-monnaie, la RPDC serait en mesure de créer des comptes en ligne en utilisant une communication anonyme qui dissimule l'emplacement de ces utilisateurs.
