Les procureurs du bureau du procureur des États-Unis pour le district du Massachusetts ont tenté de saisir des USDT d'une valeur de 327 829 $, notamment par le biais d'une confiscation civile, après que Tether a annoncé avoir gelé des actifs en USDT d'une valeur de 4,2 milliards de dollars liés à des activités illégales au cours des trois dernières années.
Les procureurs fédéraux ont intenté une action civile en confiscation de fonds en USDT, alléguant qu'un résident anonyme dent l'État avait été manipulé pour transférer des fonds à une personne se faisant passer pour « Linda Brown » sur une application de rencontre en ligne. Il convient de noter que l'enquête sur ce que les autorités ont qualifié d'« escroquerie sentimentale en ligne » a débuté à l'automne 2024.
Concernant l' dent , des sources proches du dossier, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont révélé que Brown avait présenté une fausse opportunité d'investissement en cryptomonnaie à un résident du Massachusetts dent après des semaines de conversations avec la victime.
Pour clarifier davantage la situation, le bureau du procureur a publié une déclaration indiquant que « sous prétexte d'investir légitimement l'argent de la victime, Brown l'a en réalité trompée en lui faisant envoyer des fonds vers des portefeuilles qu'il contrôlait, lui et/ou ses complices », ajoutant que « la victime s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une escroquerie lorsqu'elle a tenté, en vain, de retirer son argent »
La recrudescence des activités criminelles liées aux cryptomonnaies suscite des inquiétudes
L' escroquerie sentimentale a provoqué des tensions dans le secteur des cryptomonnaies. L'enquête a révélé que l'alerte concernant cette activité frauduleuse a été émise environ trois semaines après la Saint-Valentin. Fait notable, avant cette fête, le bureau du procureur fédéral du district nord de l'Ohio avait mis en garde contre l'envoi d'argent, de cartes-cadeaux ou de cryptomonnaies à des personnes jamais rencontrées en personne.
À l'heure actuelle, des analystes ont découvert que Tether peut bloquer son stablecoin en inscrivant des adresses sur liste noire . Pour étayer cette affirmation, des rapports indiquent que la fintech a bloqué environ 544 millions de dollars en USDT en février dernier. Il est à noter que ce stablecoin bloqué est lié au blanchiment d'argent et aux sites de paris illégaux, suite à une demande officielle des autorités turques.
Par ailleurs, concernant l'escroquerie sentimentale, des rapports ont indiqué que les fonds de la victime avaient été transférés entre différents portefeuilles puis convertis en stablecoin Tether, selon des informations extraites de la plainte.
En réaction à cette constatation, le bureau du procureur fédéral du district du Massachusetts a affirmé qu'il est illégal, en vertu de la loi fédérale, d'effectuer une transaction financière en sachant qu'elle vise à dissimuler la nature, le lieu, la provenance, la propriété ou le contrôle de gains d'origine criminelle. Selon ce bureau, une action en confiscation civile permet à des tiers de revendiquer la propriété d'un bien, et ces revendications doivent être résolues avant que le bien puisse être confisqué par les États-Unis et restitué aux victimes.
Cette affirmation a donné lieu à une enquête approfondie. Celle-ci a permis de tracles fonds de la victime jusqu'à des portefeuilles de cryptomonnaies ayant fait l'objet d'une ordonnance de saisie en août de l'année précédente. Toutefois, les rapports soulignent que les États-Unis doivent d'abord présenter des preuves irréfutables de l'éligibilité légale à la confiscation avant que les actifs puissent être restitués à la victime.
Par ailleurs, il est crucial de noter que même si l'escroquerie sentimentale a eu lieu il y a deux ans, des sources ont souligné que la demande de confiscation est intervenue quelques semaines seulement après l'alerte à l'acte criminel.
L'écosystème crypto renforce les mesures de répression contre les activités criminelles
Alors que l'escroquerie sentimentale a accru les inquiétudes des investisseurs, Tether a insisté sur ses efforts de contrôle à plus grande échelle, précisant avoir gelé des milliards de dollars d'USDT liés à des activités illicites depuis le lancement du stablecoin. Des sources proches du dossier ont confirmé que la société fintech a plus de 180 milliards de dollars de son stablecoin en circulation.
Par ailleurs, face à une forte augmentation des actions répressives, le département américain de la Justice et le service des enquêtes de sécurité intérieure (HSI) ont publié un communiqué de presse le 24 février. Dans ce communiqué , le HSI a salué la décision de Tether d'aider les agents fédéraux à saisir 61 millions de dollars en USDT. Cet incident dent survenu peu après la découverte que des blanchisseurs d'argent utilisaient des adresses crypto spécifiques pour transférer des fonds volés.
« Le ministère de la Justice et le HSI remercient Tether pour son aide dans le transfert de ces avoirs », indique le communiqué de presse. De son côté, Tether a publié une déclaration affirmant avoir décidé de collaborer avec plus de 310 services de police dans 64 pays et de nouer des partenariats actifs avec des entités internationales afin de trac, geler et recouvrer les fonds illicites.
