Selon les derniers rapports, deux escrocs canadiens capturés ont été condamnés à deux ans de prison par le ministère américain de la Justice (DOJ). Ce n'est pas souvent que des citoyens canadiens sont jugés et condamnés aux États-Unis, non pas à cause d'un manque de justice, mais plutôt d'une observance courante.
Les escrocs ont été impliqués dans le crime d'usurpation d'identité d'un employé de dent sur une plate-forme de réseau social Twitter et ont volé environ 23,2 Bitcoin à un résident de l'Oregon.
Des escrocs canadiens pris dans une escroquerie sur Twitter
Selon la déclaration du DOJ , Jagroop Khatkar et Karanjit Khatkar ; les escrocs canadiens capturés ont utilisé le faux compte Twitter. En utilisant le faux compte @HitBTCAssist, les deux escrocs canadiens se sont fait passer pour les représentants du service client de HitBTC, un échange cryptographique.
Ces escrocs ont ensuite trompé les victimes pour qu'elles révèlent leur adresse e-mail et les informations de connexion de HitBTC et Kraken. Cette paire d'escrocs a réussi à transférer 23,2 Bitcoin d'un individu avec le compte HitBTC.
En juillet 2019, Karanjit Khatkar a été arrêté à Las Vegas, tandis que Jagroop Khatkar est venu volontairement pour sa mise en accusation en décembre 2019. Fin 2019, les deux ont plaidé coupables de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent et de la fraude électronique.
Diverses autres escroqueries à la crypto-monnaie ont fait surface dans le passé, tandis que l'escroquerie PlusToken a été la plus importante dans le domaine de la crypto-monnaie.
Heureusement, dans ce cas, dans le cadre du règlement, le couple a accepté de payer 184 510 $ à titre de restitution. Ils ont déjà remis un chèque de 142 349 $ à titre de prépaiement. Mardi, ils ont été condamnés à une peine de prison fédérale de deux ans.
