L'escroquerie à la cryptographie est désormais l'une des illicites sur le marché financier, car des acteurs malveillants continuent de profiter des commerçants. Bien que certaines puissent être reconnues à distance, d'autres arnaques se seraient produites avant de le savoir. Cependant, la dernière déclaration du département des finances de l'Idaho a averti les commerçants de faire attention à une nouvelle technique d'escroquerie cryptographique qui circule actuellement. La déclaration complète publiée par le ministère donne un aperçu complet de ce à quoi ressemblait l'arnaque.
L'escroquerie à la cryptographie en hausse dans l'Idaho
Selon le ministère, les escrocs promettent aux commerçants qui souhaitent investir des bénéfices d'environ 80% chaque jour. Pour couronner le tout, les escrocs ont également assuré aux investisseurs que l'investissement n'était pas risqué car ils ne subiraient aucune perte dans le processus. Le régulateur a mentionné que les escroqueries cryptographiques ont non seulement commencé récemment, mais existent depuis longtemps.
Les déclarations indiquent que les escrocs se dirigent maintenant vers les résidents de l' dent au cours des derniers jours. Donnant un exemple des entreprises impliquées dans les escroqueries cryptographiques, le régulateur a pointé Crypto FX Direct, Finvest Trading et Shield Investors. Cependant, le régulateur affirme que la plupart des sites Web de ces entreprises sont désormais hors ligne lorsqu'elles tentent d'y accéder.
Le régulateur explique le mode opératoire des escrocs
Le régulateur a déploré le taux de profit massif promis pour inciter les investisseurs sans méfiance à engager des fonds dans les entreprises frauduleuses. Il a noté que le message d'aider les utilisateurs à réaliser des gains d'environ 80% était également marqué sur leurs sites Web avant qu'ils ne tombent en panne.
Si un investisseur est intéressé par ses services, l'entreprise d'escroquerie cryptographique demandera à cet investisseur d'acheter l'un de ses plans.
Notamment, ces plans ne peuvent être achetés qu'en utilisant des actifs numériques de divers types. Par exemple, Finvest trading demandera aux utilisateurs qui ont l'intention de rejoindre la plateforme de choisir entre leur plan de 500 $ ou d'autres plans avec le plan le plus élevé à 100 000 $. Tout cela sera terminé avant que l'investisseur puisse bénéficier d'un accès complet au site Web.
Les sociétés d'escroquerie à la cryptographie proposent aux investisseurs ce type de plan sous prétexte qu'elles sont réglementées en fournissant de fausses licences. Après la période d'investissement convenue, l'entreprise demandera à l'investisseur de payer un prélèvement supplémentaire pour faciliter le retrait de ses bénéfices. Les régulateurs ont depuis mentionné que les entreprises impliquées dans l'escroquerie crypto n'étaient pas officiellement autorisées à opérer dans l'Idaho.
