Répartition TL;DR
- Un baron de la drogue notoire arrêté en Inde pour des transactions BTC
- Les États-Unis emprisonnent un opérateur illégal de guichets automatiques Bitcoin
Crypto King, un criminel de la drogue notoire, a été arrêté en Inde pour avoir payé des drogues dures avec Bitcoin à la fois localement et internationalement sur le Darknet.
Crypto King est un pseudonyme pour Makarand Pardeep Adivirkar, arrêté par le Bureau indien de contrôle des stupéfiants (NCB) au cours de la semaine. Il a notoirement importé des drogues dures d'Europe et les a vendues à travers les États de l'Inde.
Selon le NCB , le roi de la crypto opérait sur le notoire Darknet, où de nombreux hors-la-loi échangent des substances illégales comme des drogues et des armes.
Il a également reçu un paiement en cash pour des marchandises illégales et a fourni du Bitcoin sur un bénéfice marginal en utilisant son portefeuille pour acheter ces drogues.
Selon l'enquête des autorités, ils ont trouvé 20 taches de LSD dans le village de Kharodi, Malad. Le directeur de l'unité de Mumbai du NCB - Sameer Wankhede - a informé que le "Crypto King" avait des liens avec des trafiquants de drogue européens car il achetait les stupéfiants en Europe.
L'autorité a déclaré qu'elle mènerait une enquête plus approfondie sur le suspect car elle n'est toujours pas certaine de la peine à laquelle le suspect encourra.
Au-delà du crypto king, un autre crypto criminel appréhendé
En dehors du célèbre baron de la drogue, les autorités ont récemment arrêté un autre suspect, Kais Mohammed, qui traitait illégalement environ 25 millions de dollars de BTC.
Mohammed vivait dans la partie chère du comté d'Orange de Los Angeles et se refroidirait en prison pendant les deux prochaines années. Son crime était d'exploiter guichets automatiques Bitcoin illégaux .
Le surnom de Mohammed était Superman 29, il a dit qu'il était coupable de blanchiment d'argent, d'exploitation de guichets automatiques Bitcoin illégaux et d'autres accusations portées devant le tribunal.
Mohammad a été le chef de l'entreprise illégale de services monétaires en monnaie numérique - Herocoin - de décembre 2014 à novembre 2019. Il a proposé des services d'échange Bitcoin contre cash , facturant des frais allant jusqu'à 25% - nettement au-dessus du taux habituel du marché.
La plupart des gens qui fréquentaient tron étaient des criminels, ce dont il était conscient, mais il n'a jamais demandé la source de leurs fonds.
