Répartition TL;DR
- Le ministère de la Justice de Californie a démantelé un opérateur Bitcoin illégal
- Comment Mohammed gère ses opérations commerciales illégales
Le ministère de la Justice de Californie Bitcoin entre autres crimes et l'a ensuite condamné à deux ans de prison.
Mohammed a également plaidé coupable d'avoir blanchi entre 15 et 25 millions de dollars en Bitcoin et en cash .
Entre novembre 2014 et décembre 2019, il a exploité «Herocoin» et a utilisé le surnom de «Superman29» pour faire de la publicité pour son entreprise en ligne, en demandant aux clients d'acheter et vendre Bitcoin contre de l' cash dans des transactions allant jusqu'à 25 000 $.
En dehors d' dent , Mohammed avait également des guichets automatiques et des kiosques Bitcoin illégaux où il vend et achète du Bitcoin sans les procédures d'identification requises.
On ne sait pas à quel point ces machines étaient différentes d'un guichet automatique crypto standard. Il a également permis aux clients d'effectuer plusieurs transactions consécutives jusqu'à 3 000 $ chacune.
Bien qu'il sache que certains de ses clients exploitaient des entreprises illégales, il les a aidés à blanchir les produits de la criminalité. Il savait principalement que ce qu'il traitait était le produit du dark web.
Anneau de guichet automatique Bitcoin illégal: comment Mohammed contourne le système
Le porte-parole du procureur américain, Ciaran McEvoy, a révélé que le condamné était un banquier et qu'il savait probablement qu'il était tenu d'enregistrer son activité auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain.
Au lieu de cela, elle note qu'il utilise ses connaissances pour éviter la conformité et le profit en rendant son entreprise efficace, non contrôlée et presque anonyme.
McEvoy a déclaré que Mohammed devrait être conscient que son activité relevait de la réglementation anti-blanchiment d'argent, y compris la nécessité de déposer des rapports sur les transactions en devises, d'exercer une diligence raisonnable sur les clients et de déposer des rapports d'activité suspecte pour toute transaction de plus de 2 000 $ qu'il savait ou avait des raisons de soupçonner. étaient impliqués dans des activités criminelles.
Il a choisi de garder le silence sur toutes ces activités, ce qui l'a amené en prison maintenant.
À un moment donné, Mohammed a enregistré son entreprise auprès des autorités de réglementation mais ne s'est pas conformé à la réglementation jusqu'à sa condamnation.
