Les autorités chinoises ont gelé les comptes des commerçants chinois de gré à gré (OTC) pour lancer une enquête sur les cas suspects de blanchiment d'argent avec ces comptes.
La décision de la police chinoise sur la plus grande bretelle d'accès et de sortie fiat doit conduire à une surveillance nécessaire des comptes qui ont été bloqués car ils ne peuvent être utilisés qu'après que ces comptes et utilisateurs ont été reconnus innocents par les forces de l'ordre en Chine.
Contenu dans un blog par un directeur chinois du commerce de gré à gré, Sun Xiaoxiao, il a révélé que cela avait commencé jeudi lorsque la division de police de la province du Guangdong a gelé le compte des commerçants de gré à gré chinois par milliers.
La police soupçonne des cas de fraudes et de stratagèmes à la Ponzi par des commerçants de gré à gré
Apparemment, Sun a expliqué les fonds que la police a gelés là où ceux soupçonnés d'avoir été utilisés pour le blanchiment d'argent. Le gel des comptes reste entre les mains de la police lorsqu'il s'agit d'enquêter sur la source de pièces cryptographiques louches.
Les spéculations parmi les commerçants chinois en vente libre et dans le pays continuent d'augmenter sur les raisons pour lesquelles les comptes ont été gelés. Le directeur Sun a expliqué que la police visait peut-être des crimes impliquant des fraudes en matière de télécommunications, des stratagèmes à la Ponzi et des entreprises de casino qui utilisent ces bureaux de négociation pour blanchir de l'argent sale.
Les autorités chinoises, en revanche, n'ont pas encore publié de déclaration expliquant pourquoi les comptes ont été gelés.
Geler le compte des commerçants chinois de gré à gré, inhabituel.
Grâce à la nature des crypto-monnaies, blanchir de l'argent avec elles se fait sans effort et pourrait laisser ceux qui sont derrière très anonymes. Selon certaines informations, la tendance est à la hausse en Chine, l'argent louche étant converti en crypto.
Cependant, avec la nature du marché, qui ne connaît pas de limites, les pièces entachées se retrouvent dans les portefeuilles d'utilisateurs innocents. Chainalysis, un trac blockchain , trac un peu plus facilement ces cash sur les blockchains publiques.
Les autorités chinoises sont également bien équipées pour trac les activités de blanchiment d'argent, car elles épinglent également des comptes innocents en essayant de le faire. Mais avant, geler les comptes n'est pas la voie de la Police. Sun a dit que c'était plutôt étrange de les voir faire cela.
Avant que les comptes gelés puissent être libérés, ils doivent prouver aux autorités que la pièce qu'ils possèdent est propre et prouver leur source.
