Répartition TL;DR
- Le FBI va désormais mener les enquêtes sur la plus grande escroquerie cryptographique de l'année 2020.
- La société sud-africaine, Mirror Trading International, était au centre du stratagème.
- Le Bitcoin Ponzi Scheme a été fermé par des liquidateurs sud-africains qui trac de retrouver tous les biens.
L'enquête sur l'une des plus grandes escroqueries liées Bitcoin En conséquence directe de ce Bitcoin Ponzi Scheme, la société possédait environ 23 000 Bitcoin .
La société a été mise en liquidation il y a un an, mais les autorités sud-africaines sont toujours à la recherche de tous les biens et actifs qui appartenaient à la société. La société opérait dans plus de 170 pays à travers le monde et comptait environ 260 000 membres.
Le rôle des fiduciaires dans l'escroquerie de Mirror Trading International
Tous les responsables liés à l'existence de l'entreprise ont été interrogés, dont cinq administrateurs. Les cinq administrateurs de la société ont récemment révélé qu'ils avaient été interrogés par le Federal Bureau of Investigation.
Les administrateurs ont également révélé que le FBI s'était allié aux autorités sud-africaines responsables de la liquidation de Mirror Trading International. Les autorités ont essayé d'augmenter leurs effectifs pour accélérer l'enquête.
Qui est en faute ?
Les autorités ont conclu que le PDG de l'organisation Johann Steynberg était au centre du Bitcoin Ponzi Scheme. Les conversations internes entre les responsables du MTI qui ont été divulguées par les médias sud-africains ont souligné que les dirigeants de Mirror Trading International étaient tenus dans l'ignorance.
Gardant à l'esprit que le PDG contrôlait l'ensemble du processus, les liquidateurs ont révélé qu'il avait tenté de fuir le pays, mais qu'il n'y avait aucune preuve écrite qu'il avait réussi.
